Do pkt.6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła wystąpienie PCK Oddział Rejonowy w Żychlinie w sprawie
wsparcia finansowego na zorganizowanie uroczystości spotkania choinkowego dla dzieci
z rodzin najuboższych z terenu Gminy Żychlin.
Prezes Zarządu wyjaśnił, że jest to jedyna organizacja wspierana przez Spółdzielnię.
W wyniku dyskusji, Rada Nadzorcza ustaliła przekazanie na powyższy cel kwoty
300,00 PLN. Powyższa kwota obciąża koszty Zarządu.
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Do pkt.7
Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 13 grudnia 2019 roku.
Protokół zakończono i podpisano.

Wyciąg z protokołu nr 17/2019 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 24.10.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
   protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych
   Spółdzielni na 2020 rok.
3. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2020 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
5. Ustalenie terminu następnej Rady.

Do pkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół
z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

Do pkt.2
Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady do zapoznania i przeanalizowania
propozycje zakresu rzeczowego potrzeb remontowych na 2020 rok na
poszczególnych nieruchomościach i remontów ogólnych.
Wyjaśnił, że remonty ogólne i remonty na poszczególnych nieruchomościach
finansowane są z funduszu remontowego. Pełne materiały stanowią załącznik
do niniejszego protokołu i zostały przedstawione członkom Rady do
przeanalizowania i wniesienia ewentualnych dodatkowych zadań, zaś
zatwierdzenie planu remontów pod kątem rzeczowo - finansowym odbędzie
się w I kwartale 2020 roku.

Do pkt.3
Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej
na 2020 rok zawierającą schemat organizacyjny, plan zatrudnienia
i Regulamin Organizacyjny Spółdzielni, obejmujący ramowe zakresy czynności
na poszczególnych stanowiskach.
Prezes Zarządu wyjaśnił, że ze względu na radykalny wzrost
od 1 stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pacę, do którego
nie wlicza się dodatku stażowego, budowa planu zatrudnienia i schematu
organizacyjnego odbywała się równolegle z budową planów finansowych na rok
przyszły.
Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że ażeby utrzymać wielkości przyjęte
na rok przyszły przez rząd, należałoby maksymalnie bardzo wysoko podnieść
fundusz płac. Dlatego też, pod proponowany schemat organizacyjny przeliczony
został plan dotyczący stawki eksploatacji na rok przyszły.
W przedstawionym schemacie organizacyjnym, Zarząd proponuje na rok 2020 -
zmniejszenie zatrudnienia o dwa etaty w stosunku do roku 2019 . W/w dodał,
że w naszej Spółdzielni kilka osób w grupie sprzątaczy pracuje obecnie na
minimalnym wynagrodzeniu a jego wzrost spowoduje podwyżkę w granicach
1000,00 zł. W takim przypadku należy zgradować płace w ten sposób, żeby nie
doszło do spłaszczenia płac wśród pozostałych pracowników.
Ponadto Prezes Zarządu oznajmił, że muszą nastąpić zmiany w obowiązującym
dotychczas regulaminie Wynagradzania Pracowników i regulaminie Wynagradzania
Członków Zarządu. Zmiany te zostaną przedstawione przy omawianiu i uchwalaniu
planów finansowych na rok przyszły.
Powyższe propozycje spowodują, że fundusz płac będzie w podobnej wysokości
jak w roku 2019.
Przy tak proponowanym schemacie organizacyjnym i przedstawionych założeniach
podwyżka stawki eksploatacyjnej musi nastąpić w granicach kwoty
od 0,10 do 0,15 groszy/m2/m-c powierzchni lokali mieszkalnych.
Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Wojciechowski otworzył dyskusję, w której
głos zabrali:
- Radna z Oś. Łakowa stwierdziła, że zmniejszanie etatu w grupie sprzątaczy nie
jest dobrym rozwiązaniem, zadała pytanie, co w przypadku zachorowania, czy urlopu
pracownika przy tak małej obsadzie?
Prezes Zarządu wyjaśnił, że w takich przypadkach grupa sprzątaczy wspomagana
będzie przez konserwatora.
Pani Radna kontynuując swoją wypowiedź przekazała negatywne opinie mieszkańców
nt. administracji. Zdaniem mieszkańców po odejściu pracownicy na emeryturę
nie powinno dojść do zatrudniania nowej osoby, ponieważ zmniejszył się zakres
pracy, czego przykładem jest radialny odczyt wody. W tym momencie problem byłby
rozwiązany, gdyż cztery osoby w administracji na pewno dałyby sobie radę
a tym samym, nie doszłoby do zwalniania sprzątaczy. Zdaniem mieszkańców
roznoszenie faktur czynszowych w ramach oszczędności funduszu płac mogłoby
się odbywać poprzez osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Podkreśliła,
że przekazuje głosy mieszkańców, jej zdaniem ograniczanie ilości sprzątaczy
nie jest najlepszym rozwiązaniem, a takie posunięcie doprowadzić może do
zaniedbania terenów osiedli i jeszcze większego niezadowolenia wśród
mieszkańców osiedli.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sytuacja jest bardzo trudna, wysokość
stawki eksploatacyjnej omawiana będzie na kolejnym posiedzeniu Rady, należy
wziąć pod uwagę fakt, że w roku przyszłym nastąpią również podwyżki cen energii
cieplnej, elektrycznej, wywozu śmieci, itd. Odnosząc się do pracy administracji
zwrócił uwagę , że administrator winien rozpoczynać swój dzień pracy od
skontrolowania podległego mu terenu, zaakcentował, że wizytówką Spółdzielni
jest praca sprzątacza.
Następnie głos zabrał Pan Radny z Oś. Łąkowa i poddał pod rozwagę temat powołania
firmy, która przejęłaby grupę ludzi z ustalonym zakresem robót, pracownicy
zatrudnieni w takiej firmie byliby w pełni wykorzystani, a takie rozwiązanie
pozwoliłoby na utrzymanie kosztów na istniejącym poziomie. Natomiast zwalnianie
ludzi i podnoszenie stawki czynszowej nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż
trzeba jednoznacznie stwierdzić, że czynsze w innych nawet dużych miastach są
o wiele niższe aniżeli w naszej spółdzielni.
Odnosząc się do powyższych wypowiedzi Prezes Zarządu stwierdził, że podpisanie
kontraktu z firmą na utrzymanie porządku na osiedlu nie zmieni sytuacji finansowej,
należy zawrzeć umowy finansowe, pozostaje również problem sprzętu, a najważniejszą
sprawą jest dyspozycja pracowników - w razie jakichkolwiek awarii ta grupa ludzi
jest dyspozycyjna.
Odnosząc się do pracy administratorek stwierdził, że nadmiar roboty papierkowej
nie zawsze pozwala na wyjście w teren, natomiast sama praca w administracji nie
należy do najprzyjemniejszych, co potwierdziła członek Zarządu wyjaśniając
zebranym, że administrator oprócz tego, że odpowiedzialny jest za utrzymanie
w należytym stanie przydzielonych mu budynków i terenów, przyjmuje zgłoszenia,
skargi, tworzy dokumenty, faktury i przekazuje do działu księgowości.
Podkreśliła, że lokatorzy sami nie dbają o porządek, zaśmiecają tereny,
zagracają korytarze piwniczne, które sprzątane są przez pracowników spółdzielni.
Prezes Zarządu wnioskując do Rady o przyjęcie schematu organizacyjnego i planu
zatrudnienia oraz, że opracowując plany finansowe na 2020 rok podwyższenie stawki
eksploatacyjnej nastąpi na jak najmniejszym poziomie.
Przewodniczący Rady Nadzorczej po wysłuchaniu wszystkich mówców, poddał pod
głosowanie uchwałę w brzmieniu:
UCHWAŁA NR 19/2019 r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żychlinie na 2020 rok.
§1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając
na podst. § 49, ust.1, pkt. 6 statutu Spółdzielni zatwierdza strukturę
organizacyjną Spółdzielni na 2020 rok obejmującą:
- Schemat Organizacyjny,
- Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie,
- Plan zatrudnienia na 2020 rok .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2020 roku.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
W celu zwiększenia wydajności zmniejszonego stanu osobowego pracowników
w grupie sprzątaczy Pan Sławomir Kalinowski zaproponował Zarządowi Spółdzielni
zakup urządzenia tzw. zamiatarki z napędem ręcznym zbierającej liście, papiery,
piasek itp.
Folder informacyjny tego urządzenia przekazał administracji do zapoznania
i rozważenia jego zakupu.

Do pkt.4
Członek Zarządu wniosła o podjęcie stanowiska w sprawie wypłaty pieniędzy za
stolarkę okienną w lokalach, w których stolarska została zakwalifikowana do
wymiany, a lokatorzy odmawiają jej wymiany, bądź w lokalach, w których lokatorzy
wymienili stolarkę i nie udostępniają administracji lokalu w celu kontroli
prawidłowości montażu okien. Dodała, że co roku środki te są rezerwowane
w planie remontów.
Prezes Zarządu zaproponował, aby w miesiącu styczniu przed uchwaleniem planu
remontów wysłać do tych lokatorów pisma, z określeniem terminu, w którym to
lokatorzy winni przedstawić ostatecznie swoje stanowisko. W przypadku nie
złożenia takich oświadczeń we wskazanym terminie, osoby takie zostaną
wyeliminowane z planu remontów, środki finansowe przechodzą na inne cele
danej nieruchomości

Do pkt.5
Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 28 listopada 2019 roku,
Protokół zakończono i podpisano.

Wyciąg z protokołu nr 16/2019 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 19.09.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
   protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Rozmowy z osobami zalegającymi w opłatach czynszowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
   nieruchomości umową dzierżawy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wielkości odpisu na
   fundusz remontowy dla budynku Traugutta 16 w Żychlinie.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów w 2019 roku.
6. Sprawy różne i wniesione.
7. Ustalenie terminu następnej Rady.

Do pkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół
z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

Do pkt.2
Komisja ds. GZM i spraw mieszkaniowych po dokonanym przeglądzie
zadłużeń czynszowych wytypowała na posiedzenie Rady 34 osoby zalegające
w opłatach czynszowych. Na posiedzenie Rady przybyły 2 osoby.
Pierwsza osba zapewniła, że całość zadłużenia zostanie uregulowana do dnia
18 października br. przy jednoczesnym regulowaniu bieżących opłat czynszowych.
Drugi lokator poinformował, że po otrzymaniu dodatku mieszkaniowego
będzie wpłacał cały czynsz, a dodatek mieszkaniowy i w miarę możliwości
własne środki finansowe na poczet zaległości czynszowych.
Członkowie Rady przyjęli powyższą informację.
Rada Nadzorcza rozpatrzyła podanie kolejnego lokatora, który prosi
o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach
w kwotach dopisywanych do faktur czynszowych począwszy od miesiąca
października 2019 roku.

Do pkt.3
Prezes Zarządu przedstawił prośbę ubiegającego się o umieszczenie
na części działki na Osiedlu Traugutta obustronnej tablicy reklamowej
dotyczącej prowadzenia działalności rehabilitacyjnej.
W związku z tym wystąpił do zebranych o wyrażenie zgody na zawarcie
z w/w umowy dzierżawy gruntu i podjęcie stosownej uchwały.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w brzmieniu:
UCHWAŁA NR 17/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową dzierżawy.
§1
Na podstawie § 49 ust.1 pkt.3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie,
Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości
położonej w Żychlinie na Osiedlu Traugutta oznaczonej w rejestrze
gruntów jako działka nr ewidencyjny 1515/20, której Spółdzielnia jest
użytkownikiem wieczystym, przez zawarcie umowy dzierżawy gruntu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Do pkt.4
Prezes Zarządu poinformował, że zgodnie z umową podpisaną z Bankiem
PKO BP Kutno na kredytowanie inwestycji termomodernizacji budynku
Traugutta 16, fundusz remontowy na tej nieruchomości od momentu rozpoczęcia
spłaty kredytu musi wynosić, co najmniej 3,15 PLN/m2/m-c, o czym
mieszkańcy tego budynku zostali poinformowani w I kwartale br.
W związku z faktem, że na budynku Traugutta 16 niezbędne jest jeszcze
wykonanie robót dodatkowych takich jak montaż nowych domofonów, wyrównanie
ścian zewnętrznych loggi poprzez uzupełnienie ścian warstwą styropianową
i ich otynkowanie i przede wszystkim konieczność wykonania remontu balkonów,
są to roboty, które nie mogą być finansowane z kredytu termomodernizacyjnego,
muszą być sfinansowane z funduszu remontowego z kwoty, która nie jest
przeznaczona na spłatę kredytu. Kwota 3,15 PLN/m2/m-c nie wystarcza na
wykonanie przedstawionego powyżej zakresu robót. Po przeliczeniu kosztów
wykonania dodatkowych robót, wielkość odpisu na fundusz remontowy kształtuje
się na poziomie kwoty 3,50 zł/m2/m-c, zaś spłata kwoty wynikłej z dodatkowych
prac nastąpiłaby w przeciągu 5 lat, przy założeniu, że nie wynikną dodatkowe
inne pilne roboty.
W dniu 12 września br. zorganizowane zostało zebranie z mieszkańcami
tego budynku, przybyło 10 osób, przedstawione zostały powyższe warunki,
obecni na zebraniu mieszkańcy wyrazili zgodę na podniesienie wielkości
funduszu do kwoty 3,50 PLN/m2/m, czyli ponad kwotę zapisaną w umowie z bankiem.
Wobec powyższego, Zarząd Spółdzielni stawia wniosek do Rady Nadzorczej
o podjęcie stosownej uchwały.
Podjęcie uchwały musi nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, a obowiązywanie stawek nastąpi od 1 stycznia 2020 roku,
w tym czasie zostaną zakończone roboty termomodernizacyjne i od tego czasu
nastąpi spłata kredytu.
Prezes Zarządu dodał, że regulacja stawki za ciepło dla tego budynku nastąpi
również od dnia 1 stycznia 2020 roku, ale warunkiem zmniejszenia stawki
za energię cieplną jest wysokość taryfy za energię cieplną. Należy przypuszczać,
że zmniejszeniu ulegnie wysokość mocy zamówionej jak i opłata wynikająca ze zużycia ciepła.
Po wysłuchaniu powyższej informacji, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w brzmieniu:
UCHWAŁA NR 18 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie: ustalenia wielkości odpisu na fundusz remontowy dla budynku
Traugutta 16 w Żychlinie.
§ 1
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając na podstawie
§ 21 pkt. 2,3 i 4, „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz
ustalania opłat za użytkowanie lokali” ustala od dnia 1 stycznia 2020 roku
wielkość odpisu na fundusz remontowy dla budynku położonego
przy ulicy Traugutta 16 w wysokości 3,50 PLN /m2/miesiąc.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Ponadto, Prezes Zarządu dodał, że na kolejne budynki planowane do
termomodernizacji w roku przyszłym są wykonane audyty i złożone wnioski
do banku. Warunki finansowania przedstawione przez bank okazały się nie
do przyjęcia. Po rozmowach z przedstawicielami banku padły następujące
ustalenia, w przypadku budynku Łąkowa 3 i Traugutta 18 - jako zabezpieczenie
spłaty kredytu przyjęto stawkę 3,15 PLN/m2/m-c, na budynkach Traugutta 12 i 14
- na których wykonywany byłby pełen zakres robót plus solary i wymiana węzłów
cieplnych - stawka do dyskusji 3,50 PLN/m2/m-c, ( pierwsza wersja wyliczona
przez bank - dla Traugutta 14 - 4,50 PLN, Traugutta 12 - 4,20 PLN,
Traugutta 18 - 3,90 PLN, Łąkowa 3 - 3,40 PLN).
W przypadku uzyskania konkretnych ustaleń przeprowadzone zostaną zebrania
z mieszkańcami budynków.
Prezes Zarządu odnosząc się do planowanych działań w zakresie budowy nowej
magistrali cieplnej poinformował zebranych, że w celu rozeznania finansowania
tego zadania odbył wizytę w Banku Ochrony Środowiska gdzie uzyskał informacje,
że ustawa o termomodernizacji dopuszcza finansowanie takich inwestycji.
Na dzień dzisiejszy wykonany jest audyt, dlatego też Zarząd Spółdzielni
proponuje złożenie wniosków dwutorowo w celu wyboru korzystniejszych warunków
tj. jeden do Banku Ochrony Środowiska, drugi do banku PKO BP Kutno.
Wartość roboty wyliczona w kosztorysie inwestorskim daje kwotę -1.600.000,00 PLN.
Audyt przy 20%-wym udziale własnym wykazuje, że premia uzyskana z banku
Gospodarki Krajowej byłaby na poziomie kwoty ok. 300.000, 00PLN. Kredyt
do spłaty 1.100.000,00 PLN, pomniejszony o wkład własny.
Spłata w/w kredytu nastąpiłaby z funduszu remontowego ogólnego, na który płacą
lokatorzy wszystkich budynków, którego środki finansowe dają możliwość
przyspieszenia spłaty kredytu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej uznał, że kierunek działania Zarządu jest
dobry niemniej jednak zaapelował o rozwagę w podejmowanych działaniach.
Prezes Zarządu zapewnił, że o wszelkich podejmowanych działaniach członkowie
Rady będą informowani na bieżąco.

Do pkt.5
Prezes Zarządu Spółdzielni przedstawił zebranym informację nt.
wykonania planu remontów na poszczególnych nieruchomościach przyjętych
na 2019 r. pod względem rzeczowym, z której wynika, że do wykonania
z zaplanowanych robót na rok bieżący pozostały jeszcze następujące zadania:
- białkowanie piwnic - Okoniewskiego 2, 4, Dąbrowskiego 4, Waryńskiego 5,
Traugutta 7, 9,
- ocieplenie ścian pionowych piwnic kl. I - Okoniewskiego 4 - zdaniem Prezesa
te roboty nie dadzą efektu, dlatego też zostaną wykonane w roku bieżącym
przez firmę Pana Andrzeja Majewskiego Żychlin prace polegające na dociepleniu
stropu sufitu piwnicy,
- wymiana wyłazów dachowych - Waryńskiego 5, Łąkowa 11,
- wymiana instalacji domofonowej - Tr.18 i Tr. 4, Łąkowa13, Łąkowa11
- roboty w trakcie,
- montaż daszków nad balkonami - Traugutta 3, 8 - umowa podpisana
- wykonanie nastąpi do końca br.
- wymiana pionów c.w i z.w - Tr. 5, Łąk.3 i 13,
- wymiana drzwi do piwnic - Traugutta 9,
- naprawa pasa od strony balkonów - Łąkowa 3 - prace zostaną wykonane
w ramach termomodernizacji,
- montaż komina wentylacyjnego, wymiana stolarki okiennej (lokatorka
dokonała wymiany okien we własnym zakresie i nie pozwala administracji
dokonać odbioru robót. - Łąkowa 9.
Remonty ogólne wykonane zgodnie z planem w 100%.

Do pkt.6
Prezes Zarządu przedstawił pismo Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta
„Przystań Życie” w Żychlinie o wsparcie finansowe w związku z organizowaniem
na terenie Żychlina Dni Trzeźwości połączonych z jubileuszem 29 - lecia
Stowarzyszenia, które odbędą się w dniach 5-6 października 2019 r.
w Żychlińskim Domu Kultury.
Decyzją Rady Nadzorczej na powyższy cel przeznaczono symboliczną kwotę.

Do pkt.7
Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 24 października 2019 roku.
Protokół zakończono i podpisano.

Wyciąg z protokołu nr 15/2019 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 29.08.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
   protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2019 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wielkości zaliczek na pokrycie
   kosztów dostawy energii cieplnej do lokali po zmianie taryfy.
4. Sprawy różne i wniesione.

Przewodniczący Rady Nadzorczej na prośbę grupy mieszkańców budynku
Osiedla Traugutta 2 zainteresowanych urządzeniem miejsc parkingowych
przed w/w nieruchomością (wzdłuż ulicy Łukasińskiego) na zasadach
dzierżawy, dostępny tylko dla ośmiu osób, wniósł o ponowne
rozpatrzenie tematu.
Wniosek został poddany pod głosowanie i został odrzucony.

Do pkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół
z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

Do pkt.2
Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, na okoliczność analizy sytuacji finansowej
za I półrocze 2019 roku.
Komisja Rewizyjna została zapoznana z wynikiem rachunku zysków i strat,
wykazującym zysk netto w kwocie 84.977,33 PLN.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyniku finansowego za I półrocze 2019 roku.
Generalnie sytuacja finansowa za I półrocze 2019 roku jest stabilna,
a płynność finansowa zachowana.
Komisja Rewizyjna uznaje sytuację finansową za I półrocze 2019 roku
za stabilną i wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania finansowego.
Obszerny protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowany został w księdze
protokołów Komisji Rewizyjnej.
Następnie głos zabrała Główna Księgowa i szczegółowo omówiła sprawozdanie
finansowe za I półrocze 2019 roku, obejmujące:
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie.- 84.977,33 PLN,
w roku ubiegłym była to kwota - 259.359,78 PLN – wynikało to z faktu
otrzymania premii termomodernizacyjnej.
- koszty i przychody zawarte w stawce eksploatacyjnej rozliczone na
powierzchnię wykonane w 62,79 %, przekroczenie wynika z faktu,
iż niektóre koszty są jednorazowym wydatkiem w roku i przekraczają ten próg,
a dotyczy to między innymi „ubezpieczenia mienia Spółdzielni”,
- wynik finansowy ogółem całej Spółdzielni jest ujemny i wynosi brutto -
30.146,61 PLN, - wynik z działalności Spółdzielni uzupełniony o wynik gospodarki
centralnego ogrzewania i ciepłej wody nie wykazuje strat,
- koszty ogólne wykonane w 42,75%,
- fundusz remontowy z podziałem na poszczególne nieruchomości - realizacja
prac odbywa się zgodnie z przyjętym planem,
- wynik zaległości czynszowych za II kwartał 2019 roku wykazuje spadek
w stosunku do I kwartału br. i na dzień 30 czerwca br. roku daje
kwotę 434.114, 72 PLN.
Główna Księgowa podsumowując sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku
stwierdziła, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest na poziomie dobrym.
Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag.
Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie finansowe Spółdzielni
za I półrocze 2019 r. i protokół Komisji Rewizyjnej nie wnosząc uwag.

Do pkt.3
Następnie, Prezes Zarządu przystąpił do omówienia pkt. 3 posiedzenia Rady.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu przygotował i przedstawił zebranym symulacyjne wyliczenia
zużycia ciepła na dzień 29 sierpnia br. Symulacje wykonane zostały dla
trzech grup w zależności od przydzielonych taryf.
Grupa A - odbiorcy budynków, gdzie węzły cieplne należą do Spółdzielni
tj. Traugutta 12, 14, 16, 18, 20, 22 - taryfa podniesiona najwyżej o ok. 20 %
- opłaty stałe wzrastają o 16,8%, a opłaty zmienne - o 19,4%. Wyliczenia
dokonane na tych budynkach dają prawo do stwierdzenia, że na każdym z tych
budynków mimo tego, że taryfa tak drastycznie wzrosła, nie będzie nie dopłaty.
Rozliczenia indywidualne poszczególnych mieszkań w budynkach Traugutta 12, 16, 18
mogą być różne, z uwagi na zużycie ciepła na rzecz centralnego ogrzewania
rozliczane wg. podzielników kosztów w poszczególnych lokalach.
Na budynkach Traugutta 14, 20, 20 i 22 - w których ciepło rozliczane jest
wg. ilości zużytej ciepłej wody i centralne ogrzewanie wg. powierzchni
użytkowych nie ma zagrożenia wystąpienia dopłat.
Grupa B - odbiorcy budynków, w których węzły cieplne należą do Zakładu
produkującego ciepło tj. budynki Oś. Wyzwolenia, Traugutta 24 i 26,
opłaty stałe wzrastają o 3,7%, opłaty zmienne - o 7%. Po przeliczeniu
mimo wzrostu taryfy występują nadpłaty. Rozliczenie Traugutta 24 i 26
następuje wg. podzielników kosztów tak więc w poszczególnych lokalach
mieszkalnych mogą wystąpić dopłaty.
Zdaniem w/w w tych dwóch grupach odbiorców można utrzymać wysokości zaliczek
na obecnym poziomie.
Grupa D - odbiorcy budynków osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej zasilane
z węzła grupowego, opłata stała wzrosła o 5,2%, zmienna o 9,2%.
W tej grupie sytuacja jest inna, koszt podgrzania wody jest dosyć wysoki
ze względu na wiekowość magistrali i podgrzanie wody jest niedoszacowane.
Na budynkach Osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej symulacja kosztów wykazuje,
że na kilku budynkach może nastąpić niedopłata tj. na budynku
Łąkowa 3 - 300,00 PLN, Łąkowa 11a - 3.200,00 PLN, Łąkowa 13a - 1.500,00 PLN
i Traugutta 1 - 314,00 PLN.
Generalnie znikomy procent kosztów w stosunku do całkowitych kosztów
szacowanych na poszczególnych budynkach jest w granicach błędu.
Odnosząc się do budynku Łąkowej 13a Pan Sławomir Kalinowski zaznaczył,
że na klatkach zamontowane są grzejniki, a mieszkańcy często nie zamykają
drzwi wejściowych, co ma duży wpływ na ubytki ciepła.
Prezes Zarządu dodał, że są budynki, w których bilans wychodzi na zero,
ale występują różnice wynikające ze zużycia ciepłej wody, ponieważ opłaty
stałe i opłaty zmienne na centralnym ogrzewaniu wg. ustalonych zaliczek,
pokrywają niedobór ciepłej wody.
Ponieważ zmiana taryfy nastąpiła od miesiąca lipca i obowiązywać będzie
do końca bieżącego roku i przez cały rok przyszły, to najpóźniej w miesiącu
grudniu należy wyliczyć zaliczki na rok 2020, Prezes Zarządu zaproponował
odstąpienie w chwili obecnej od podejmowania uchwały w sprawie ustalenia
wielkości zaliczek na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali
dla czterech w/w budynków.
Przewodniczący Rady uznał stanowisko Prezesa za zasadne.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza odstąpiła od wprowadzenia zmiany
zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej dla budynków:
Traugutta 1, Łąkowa 3, 11a, 13a.

Do pkt.4
Prezes Zarządu poinformował, że rozpoczęto roboty termomodernizacyjne
na budynku Traugutta 16 i podjęto prace wykonania chodnika-parkingu
przed budynkiem Łąkowa 13.
Na dzień 5.09.2019 r. godz.13,00 zwołana została komisja GZM w celu
wytypowania osób zalegających w opłatach czynszowych na kolejne posiedzenie Rady.
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.

Wyciąg z protokołu nr 14/2019 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 16.07.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
   protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Omówienie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia odbytego
   w dniu 27 czerwca 2019 roku
3. Informacja nt. zmiany taryfy za ciepło od dnia 1 lipca 2019 roku.
4. Sprawy różne i wniesione.
5. Ustalenie terminu następnej Rady.

Do pkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół
z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

Do pkt.2
Na wstępie Prezes Zarządu złożył podziękowania Przewodniczącej
Walnego Zgromadzenia za sprawne przeprowadzenie obrad.
Przechodząc do tematyki obrad odniósł się do kwestii przyjęcia
do realizacji wniosków polustracyjnych przedstawionych na
Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności do wniosku, który nakazuje
organom Spółdzielni zróżnicowanie opłaty eksploatacyjnej
na poszczególne nieruchomości. Uzasadniając swoje stanowisko wyjaśnił,
że do chwili obecnej wszystkie koszty związane z eksploatacją
rozkładane są równo na poszczególne budynki w zależności od ich
powierzchni użytkowej, bez względu na koszty poniesione na danym budynku.
Różnice koszów na nieruchomościach wynikają głównie z nieplanowanych
a pilnych do wykonania prac konserwacyjnych i różnic wynikających
ze strat wody. Taka sytuacja powoduje, że bilans kosztów eksploatacyjnych
na koniec danego roku na poszczególnych nieruchomościach nie jest
jednakowy. Żeby temu zapobiec wniosek polustracyjny nakłada na zarządcę
Spółdzielni obowiązek zróżnicowania stawki eksploatacyjnej na
poszczególnych nieruchomościach.
Zdaniem Prezesa realizacja wniosku poprzez wprowadzenie zróżnicowania
stawki eksploatacyjnej wg. zaleceń lustracji wywoła spór i niezadowolenie
wśród mieszkańców. Jest to temat dla organów Spółdzielni do dokładnego
przedyskutowania, przeanalizowania i podjęcia stosowanych rozwiązań.
Następnie w/w odniósł się do wszystkich wniosków złożonych
na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku głosowania, żaden wniosek nie uzyskał
większości, wnioski zostały odrzucone.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na fakt znikomej obecności członków
na Walnym Zgromadzeniu, co potwierdza brak zaangażowania
i odpowiedzialności spółdzielców za podejmowanie decyzji, przy czym
nasuwa się wniosek - duże żądania członków, ale bez ich udziału.
Rada Nadzorcza przyjęła powyższe wyjaśnienia.

Do pkt.3
Prezes Zarządu poinformował członków Rady, że z dniem 1 lipca br.
zatwierdzona została nowa taryfa na ciepło i nastąpi wzrost cen
za energię cieplną dla poszczególnych nieruchomości.
Najwyższa taryfa dotyczy budynków, gdzie węzły cieplne należą do
Spółdzielni Traugutta 12,14,16,18,20,22 - opłaty stałe wzrastają o 16,8%,
a opłaty zmienne - o 19,4%.
Taryfa dla budynków, w których węzły cieplne należą do Zakładu
produkującego ciepło tj. budynki Oś. Wyzwolenia, Traugutta 24 i 26,
opłaty stałe wzrastają o 3,7%, opłaty zmienne - o 7%.
Budynki osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej zasilane z węzła grupowego,
opłata stała wzrosła o 5,2%, zmienna o 9,2%.
W/w podkreślił, że ostatnia zmiana taryfy nastąpiła ok. 2,5 roku temu.
Zakładając, że zużycie ciepła dla budynków Traugutta 12,14,16,18,20,22
do końca roku 2019 byłoby na poziomie końca roku ubiegłego zaliczki
byłyby utrzymane w tej samej wielkości, gdyż wpływy pokryją obciążenia.
Podobna sytuacja występuje na budynkach Osiedla Wyzwolenia, Traugutta 24 i 26.
Natomiast na budynkach Osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej symulacja kosztów
wykazuje, że na kilku budynkach może nastąpić niedopłata tj. na budynku
Łąkowa 3 - w granicach 900,00 PLN, Łąkowa 11a - 4.500,00 PLN,
Łąkowa 13a - 2.500,00 PLN i Traugutta 1 - 600,00 PLN.
Symulacja na 2020 rok zostanie przedstawiona na listopadowym a najpóźniej
grudniowym posiedzeniu Rady i ewentualne zmiany nastąpiłyby
od 1 stycznia 2020 roku.
Dodał również, że ponownie dokona dokładnego rozliczenia zużycia ciepła
na rzecz podgrzania wody za miesiąc lipiec w budynkach, w których występuje
niedopłata i przedstawi pełną informację na sierpniowym posiedzeniu Rady,
w celu podjęcia działań żeby uniknąć niedopłaty.
Informacja została przyjęta.

Do pkt.4
Prezes Zarządu poinformował członków Rady, że w dniu 12 lipca 2019 r.
odbył się przetarg na termomodernizację budynku Traugutta 16
i wykonanie parkingu - chodnika przed budynkiem Łąkowa 13.
Wykonawcy zostali wyłonieni.
Termin ukończenia zgodnie ze specyfikacją - 30 listopada br.
Wykonanie parkingu - chodnika przed budynkiem Łąkowa 13 –wykona firma,
która wygrała przetarg.
Radna z Osiedla Traugutta Zachód poruszyła temat wyłączania, co roku
ciepłej wody na okres dwóch tygodni i stwierdziła, że wielu Spółdzielniach
nie dochodzi do takich sytuacji, gdyż stosowane są inne rozwiązania.
Prezes Zarządu wyjaśnił, że jeżeli inwestycja dotyczy wymiany głównego
odcinka, a nie ma równoległego zasilania magistrali, która mogłaby
dostarczyć ciepło, to nie ma innej możliwości podania ciepłej wody.
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.

Do pkt.5
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 29 sierpnia 2019 roku.
Protokół zakończono i podpisano

Wyciąg z protokołu nr 13/2019 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 04.06.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
   protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 roku.
3. Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy różne i wniesione.
5. Ustalenie terminu następnej Rady.

Do pkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Przedstawiony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym.
Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

Do pkt.2
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem planu pracy
na II półrocze 2019 roku i zaznaczył, że przedstawiony dokument
jest ramowym planem, do którego na bieżąco można wprowadzać tematy
wymagające pilnego załatwienia.
Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 04 czerwca 2019 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Żychlinie na II półrocze 2019 rok.
§ 1
Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej
na II półrocze 2019 roku.
§ 2
Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 roku stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Do pkt.3
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu i przypomniał zebranym,
że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 17.00.
Członkowie Rady i Zarządu omówili sprawy organizacyjne związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do pkt.4
Przewodniczący Rady Nadzorczej zasygnalizował, że w rozmowach z mieszkańcami
wnoszą oni do organów spółdzielni o zmianę procedury w zakresie
podejmowania działań termomodernizacyjnych, zdaniem mieszkańców
to Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę w sprawie termomodernizacji budynków,
a nie tak jak w chwili obecnej sami lokatorzy tworzą listy zbierając podpisy,
a w niektórych sytuacjach dochodzi często do sporów między sąsiadami.
Zdaniem Prezesa Zarządu obecna procedura jest słuszna, w chwili obecnej
do przeprowadzenia termomodernizacji zgłoszone są kolejne budynki,
tj. Traugutta 12,14,16, 18, Łąkowa 3.
W roku bieżącym przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku Traugutta 14
a dalsze w kolejnych latach.
Radny z Oś. Traugutta zabierając głos stwierdził, że Rząd debatuje nad
dofinansowaniem dociepleń budynków wybudowanych w technologii z tzw. płyty.
Zdaniem Prezesa Zarządu obecna procedura polegająca na korzystaniu
dofinansowania wg. przepisów wynikających z ustawy o termomodernizacji
z Banku Gospodarki Krajowej jest o tyle bezpieczna, że premie wypłacane
są terminowo, natomiast propozycje Rządu w zakresie dofinansowania
nie są jeszcze sprecyzowane.

Do pkt.5
Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 16 lipca 2019 roku.
Protokół zakończono i podpisano

Wyciąg z protokołu nr 12/2019 r.
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 23.05.2019 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni
   za I kwartał 2019 roku.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
   z działalności za 2018 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.
5. Ustalenie terminu następnej Rady.

   Do kpt.1
   Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
   Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
   posiedzenia Rady przyjęto.

   Do kpt.2
   Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia
   Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2019 roku, na którym to Komisja
   została zapoznana z wynikami sytuacji finansowej za I kwartał 2018 roku.
   Komisję dokonała analizy rachunku zysków i strat za okres I kwartału br.,
   z którego wynika, że wypracowany zysk netto wynosi 41.810,03 PLN.
   Dokonano analizy kosztów podstawowej eksploatacji, kosztów ogólnych,
   pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych.
   Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyniku finansowego za I kwartał
   na poszczególnych nieruchomościach, rozliczenia zużycia wody oraz
   struktury zaległości czynszowych. Obszerny protokół Komisji Rewizyjnej
   zarejestrowany został w księdze protokołów.
   Komisja Rewizyjna uznaje sytuację finansową za I kwartał 2018 roku
   za stabilną i wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania finansowego.
   Następnie Prezes Zarządu omówił szczegółowo sprawozdanie finansowe
   za I kwartał 2019 roku stwierdzając, że wyniki finansowe są porównywalne
   do I kwartału ubiegłego roku.
   Wynik z działalności Spółdzielni obejmujący koszty rozliczane na powierzchnię
   wchodzące w skład stawki eksploatacyjnej, wykazuje proporcję wykonania
   w granicach 25 %.
   Pozostałe koszty porównywalne są do kosztów występujących w latach poprzednich.
   Wynik z działalności Spółdzielni uzupełniony o wynik na centralnym ogrzewaniu
   i ciepłej wodzie wykazuje stratę 346.502,15 PLN. Należy brać pod uwagę fakt,
   że były to trzy miesiące grzewcze, a zaliczki pobierane od lokatorów
   rozkładane są w skali całego roku.
   Koszty ogólne wykonane w 21,23% - proporcja zachowana.
   Wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi na lokalach mieszkalnych wykazuje
   rozbieżności - na taką sytuację głównie ma wpływ strata wody, nieplanowane
   naprawy czy konserwacje wchodzące w skład stawki eksploatacyjnej związane
   z pracami hydraulicznymi i blacharsko - dekarskimi w danym budynku.
   Transport wewnętrzny - wykonanie zgodne z planem.
   Struktura zaległości czynszowych - zauważa się wzrost zaległości w przedziale
   jednego do dwóch miesięcy.
   Rozliczenie zużycia wody za I kwartał br. strata rzędu 20.460,22 PLN.
   Prezes Zarządu dodał, że w miesiącu maju zlokalizowano przeciek pod drogą
   na odcinku od bazy remontowej do budynku Traugutta 3, dziura na rurze
   cyrkulacyjnej i na rurze zasilającej. Wymieniony został odcinek rury
   cyrkulacyjnej i założona obejma na rurze zasilającej. Po wykonaniu tych
   prac i sprawdzaniu dobowego zużycia zimnej wody, która idzie na rzecz
   podgrzania zauważa się radykalny spadek dobowy zużycia wody.
   Awaria powstała na odcinku instalacji planowanej do wymiany.
   Omówione sprawozdanie i protokół Komisji Rewizyjnej przyjęto bez uwag
   przez członków Rady.
   Z uwagi na planowany remont magistrali ciepłej wody, Prezes Zarządu
   zakomunikował zebranym, że należałoby podjąć próby zdobycia środków zewnętrznych.
   Po rozeznaniu tematu stwierdził, że istnieją takie dwie możliwości:
   1. skorzystanie z ustawy o termomodernizacji i remontach, czyli uzyskanie
   tzw. premii termomodernizacyjnej i wykonanie instalacji na podstawie ustawy,
   na której bazujemy przy termomodernizacji budynków,
   2. podjąć próby skorzystania ze środków Ochrony Środowiska, w tym przypadku
   oprócz projektu, konieczny jest audyt, który należy skierować do określonych
   jednostek, które to przyznają środki na ten cel. Spółdzielnia musi zaciągnąć
   kredyt na wykonanie tej inwestycji, ale byłaby możliwość wykonania nowej
   magistrali w całości, nie etapami.
   W chwili obecnej osoba, która miałaby wykonać audyt ma zasięgnąć informacje,
   które finansowanie byłyby bardziej korzystne.
   Przewodniczący Rady Pan otworzył dyskusję:
   Radny z Oś. Łąkowa wyraził zdanie, że przedstawiona propozycja jednorazowego
   wykonania magistrali cieplnej jest do zaakceptowania, ponieważ przy
   częściowym, etapowym wykonaniu tego zadania, może dochodzić do awarii
   na starych urządzeniach.
   Przewodniczący Rady wyrażając swoją opinię stwierdził, że ponieważ
   planowana na realizację omawianego zadania łączna kwota w roku 2018 i 2019
   w wysokości 600.000,00 PLN nie zapewni pokrycia wykonania jednorazowo
   całości zadnia, Zarząd Spółdzielni winien dokonać rozeznania w kwestii
   finansowania tej inwestycji i przedstawienia pełnych informacji
   Radzie Nadzorczej. Prezes Zarządu przychylił się do wypowiedzi
   Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

   Do pkt.3
   Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych ze sprawozdaniem
   Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1lipca 2018 roku
   do 31 grudnia 2018 roku.
   Prezes Zarządu przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności
   Zarządu Spółdzielni za 2018 rok. Do przedstawionych sprawozdań
   dołączone zostaną kierunki działania Zarządu na 2019 rok, sytuacja
   finansowa Spółdzielni za 2018 rok, sprawozdanie z realizacji uchwał
   i wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia, informacja o realizacji
   wniosków i zaleceń polustracyjnych z przeprowadzonej przez
   Związek Rewizyjny lustracji, oraz projekty uchwał objęte tematyką
   Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27 czerwca 2019 roku.
   Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad
   zostaną wyłożone w dniach od 12 czerwca do 27 czerwca 2019 roku
   w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej do wglądu przez członków spółdzielni.
   Do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej nie wniesiono uwag.

   Do pkt.4-5
   Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
   Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 14 czerwca 2019 roku.
   Protokół zakończono i podpisano.

   Wyciąg z protokołu nr 11/2019 r.
   Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
   z dnia 12.04.2019 r.

   Porządek posiedzenia:
   
   1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
   2. Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2018 rok.
   3. Przyjęcie planu działalności kulturalno - wychowawczej na 2019 r.
   4. Ustalenia wysokości zaliczek na rzecz pokrycia kosztów dostawy
      energii cieplnej dla jednostek rozliczeniowych przy ul. Łąkowej 5 i 7.
   5. Informacja o przygotowaniu placów zabaw,
      boisk i miejsc wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości nr ewidencyjny
      działki 1515/1 umowami dzierżawy gruntu.
   7. Sprawy różne i wniesione.
   8. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół
      Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2019 r.
      sporządzony na okoliczność przyjęcia bilansu Spółdzielni za 2018 rok.
      Po dokładnej analizie poszczególnych sprawozdań finansowych,
      Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o przyjęcie bilansu
      za 2018 rok.
      Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowano w księdze protokołów Komisji
      i został przyjęty bez uwag w głosowaniu jawnym. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu i szczegółowo omówił:
      - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok obejmujące
      zasady jego opracowania,
      - sytuację finansową Spółdzielni za okres 2018 roku,
      - informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok,
      - bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. sporządzony metodą
      porównawczą w stosunku do 2017 roku, który po stronie pasywów
      i aktywów wykazuje kwotę 17.185.555,82 PLN. W „rachunku zysków
      i strat” kwoty dot. przychodów i kosztów podstawowej działalności
      operacyjnej są niewiele niższe aniżeli w roku 2017.
      Różnica między przychodami a kosztami działalności opodatkowanej stanowi
      zysk brutto w wysokości - 243.412,92 PLN.
      Różnica miedzy przychodami a kosztami działalności zwolnionej dot. zasobów
      mieszkaniowych wykazuje stratę na kwotę 105.314,22 PLN.
      Różnica między przychodami a kosztami całej działalności Spółdzielni zarówno
      zwolnionej jak i opodatkowanej wynosi brutto 138.098,70 PLN.
      W/w kwota pomniejszona o podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego
      w kwocie 55.366,00 PLN, wynosi 82.732,70 PLN (zysk).
      Podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków podlega kwota 315.483,19 PLN
      - jest to zysk netto z działalności opodatkowanej oraz pozostałej działalności
      operacyjnej i finansowej.
      Ogólnie sytuacja finansowa za 2018 rok jest na dobrym poziomie:
      - do rozliczenia z lokatorami z tytułu zaliczek na centralne ogrzewanie
      i ciepłą wodę pozostaje kwota 355.708,62 PLN.
      - wynik finansowy na poszczególnych nieruchomościach wykazuje rozbieżności,
      główny wpływ mają nieplanowane naprawy, konserwacje, zakup materiałów
      i straty wody,
      - wskaźnik zaległości czynszowych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
      wynosi - 5,09 % i uległ nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do roku
      ubiegłego, który stanowił – 4,89 %.
      Podsumowując wypowiedź, Prezes Zarządu stwierdził, że wskaźniki ekonomiczne
      za 2018 rok utrzymują się na prawidłowym poziomie, co oznacza,
      że występuje pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi.
      Generalnie sytuacja finansowa Spółdzielni jest na poziomie dobrym.
      Nie wnosząc uwag do przedstawionego materiału, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę
      w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 12/2019
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 12 kwietnia 2019 r.
      w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie przyjmuje
      sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmujące:
      1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
      2. Bilans za 2018 rok, który po stronie pasywów
      i aktywów wykazuje kwotę 17.185.555,82 PLN.
      3. Rachunek zysków i strat.
      4. Informacje i objaśnienia.
      § 2
      Sprawozdanie finansowe za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu Spółdzielni przedstawił plan działalności kulturalno-wychowawczej
      na 2019 rok.
      Planowane na ten cel wydatki ogółem kształtują się na poziomie
      kwoty 14.000,00 PLN.
      Zgodnie z zaleceniem Lustracji Spółdzielnia odstąpiła od działalności
      w zakresie organizowania ferii i wypoczynku letniego dla dzieci z uwagi
      na fakt, że zgodnie z przepisami działalność taką mogą prowadzić tylko
      osoby z wykształceniem pedagogicznym.
      Działalność ta sprowadza się głównie do spotkań, wieczernic, świąt
      okolicznościowych, wycieczek dla członków Klubu Seniora.
      Do przedstawionej informacji i planu działalności kulturalno-wychowawczej
      na 2019 rok nie wniesiono uwag.
      Rada nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 13 /2019
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 12 kwietnia 2019 r.
      w sprawie: przyjęcia planu działalności kulturalno - wychowawczej na 2019 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie
      § 49 ust.1, pkt.1 statutu spółdzielni przyjmuje plan działalności
      kulturalno - wychowawczej na 2019 rok.
      § 2
      Plan działalności kulturalno - wychowawczej na 2019 rok stanowi załącznik
      do uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu poinformował, że termomodernizacja budynków przy
      ul. Łąkowej 5 i 7 zakończona zostanie w maju br .spłata kredytu
      zaciągniętego na termomodernizację dokonywana będzie z funduszu remontowego,
      który został podniesiony do kwoty 3,15,00 PLN/m2/miesiąc.
      Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami należy odnieść się do obniżenia
      stawek za dostawę ciepła i podjęcia uchwały ustalającej wysokości
      zaliczek na rzecz pokrycia kosztów dostawy energii cieplnej dla
      jednostek rozliczeniowych przy ulicy Łąkowej 5 i 7.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w brzmieniu:
      Uchwała nr 14/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 12 kwietnia 2019 roku
      w sprawie: Ustalenia wysokości zaliczek na rzecz pokrycia kosztów
      dostawy energii cieplnej dla jednostek rozliczeniowych przy ul. Łąkowej 5 i 7.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na podstawie
      § 5 ust. 5 regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali
      oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie, ustala wysokość
      zaliczek na rzecz pokrycia kosztów dostawy energii cieplnej dla
      jednostek rozliczeniowych przy ul. Łąkowej 5 i 7 w wysokości:
      - opłata stała c.o. - 1,00 PLN/m²/miesiąc
      - opłata zmienna c.o. - 1,50 PLN/m2/miesiąc
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.5
      Rada Nadzorcza powróciła do tematu dotyczącego umożliwienia urządzenia
      miejsc parkingowych przez grupę mieszkańców budynku Osiedla Traugutta 2
      wzdłuż ulicy Łukasińskiego, dla pojazdów mechanicznych będących ich
      własnością na zasadach dzierżawy gruntu, dostępnych do dyspozycji tylko
      dla ośmiu osób wskazanych w piśmie.
      Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował członków Rady, że na dzisiejsze
      posiedzenie Rady w celu omówienia powyższego tematu zaproszony został
      zainteresowany tą sprawą mieszkaniec bloku Traugutta 2. W/w nie przybył.
      Zabierając głos Prezes poinformował, ze zgodnie z sugestią członków Rady
      dokonano prawnego rozpoznania sytuacji i stwierdził, że zgodnie z przepisami
      prawa budowlanego budowa parkingu do 10-ciu miejsc parkingowych nie wymaga
      zgłoszenia, ani też wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe
      w Kutnie. Utwardzenie terenu również nie podlega obwarowaniom organów
      państwowych, czyli Starostwa Powiatowego w Kutnie.
      Zgodnie z § 49 pkt. 1 ust. 3 statutu Spółdzielni do zakresu działania
      Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał w sprawie „nabycia i obciążenia
      nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej”.
      Wyjaśnił, że z osobami, które wybudowałyby miejsca parkingowe zawierane
      byłyby umowy dzierżawy gruntu. Umowy takie są obciążeniem danej nieruchomości,
      czyli zgodnie ze wskazanymi przepisami statutu, w celu prowadzenia dalszej
      procedury konieczna byłaby uchwała Rady Nadzorczej zezwalająca na podpisanie
      umowy dzierżawy gruntu na działce o nr. ewidencyjnym 1515/1.
      Ponadto, Członkowie Rady otrzymali rzut terenu, na którym ewentualnie powstałby
      parking obejmujący 8 miejsc parkingowych. Usytuowanie - obok parkingu
      istniejącego przed budynkiem Os. Traugutta 4.
      Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował członków Rady, że przeprowadzał
      wybiórcze rozmowy z mieszkańcami budynku Traugutta 2 w celu uzyskania opinii
      na powyższy temat. Opinie mieszkańców były zdecydowanie negatywne.
      Ponadto, zdaniem Przewodniczącego Rady przemieszczanie się pojazdów samochodowych
      z obecnie istniejącego parkingu przed budynkiem Traugutta 4 przez chodnik
      na nowo wybudowane miejsca parkingowe stanowiłoby zagrożenie dla pieszych.
      Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
      W dyskusji głos zabrali:
      - Radna Oś. Tr. Zachód - zdaniem w/w nowy parking winien służyć wszystkim
      mieszkańcom,
      - Swój sprzeciw wyraził również Radny Oś. Łąkowa stwierdzając,
      że stworzenie parkingu tylko dla ośmioosobowej elity w miejscu publicznym,
      lokalizującym ze szkołą i Urzędem Pocztowym, byłoby bardzo złym posunięciem
      a Spółdzielnia przedstawiona byłaby w złym świetle w całym społeczeństwie.
      Wobec wyrażonych w dyskusji przez członków Rady poglądów i opinii mieszkańców,
      Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił uchwałę w celu wyrażenia stanowiska
      przez wszystkich członków Rady poprzez przegłosowanie:
      UCHWAŁA NR 15/2019
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 12 kwietnia 2019 r.
      w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umowami dzierżawy gruntu
      § 1
      Na podstawie § 49 ust. 1 pkt 3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości położonej
      w Żychlinie na Osiedlu Traugutta oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka
      numer ewidencyjny 1515/1, składająca się z gruntu o powierzchni 0,3517 ha,
      którego Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym, przez zawarcie umów
      dzierżawy części opisanej wyżej nieruchomości na rzecz osób fizycznych
      w celu wybudowania na niej parkingów na pojazdy mechaniczne.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
      W wyniku głosowania, Uchwała nie została podjęta.
      Wobec powyższego uchwała nie została przyjęta przez Radę Nadzorczą,
      a tym samym nie została wyrażona zgoda na dzierżawę terenów pod budowę
      indywidualnych parkingów.

      Do pkt.6
      Członek Zarządu poinformowała, że Administracja SM z udziałem inspektora nadzoru
      i konserwatora, jak co roku w okresie wczesno – wiosennym dokonuje przeglądu
      placów zabaw i boisk pod kątem bezpieczeństwa i estetyki sporządzając stosowny
      protokół, na podstawie, którego usuwane są na bieżąco wszelkie usterki.
      Podjęto już wymianę piasku w piaskownicach.
      Z uwagi na brak środków finansowych nie dokonywany jest zakup nowych urządzeń
      zabawowych. Naprawy starych urządzeń dokonywane są tylko w sytuacjach koniecznych,
      a pozostają te, które nie zagrażają bezpieczeństwu.
      Każdy Administrator, co najmniej dwa razy w tygodniu ma obowiązek przeglądu placów
      zabaw, sprawdzania stanu urządzeń zabawowych oraz zwracania uwagi na czystość.
      Każdy plac wyposażony jest w „Regulamin korzystania z placu zabaw”, kosz na śmieci
      oraz znak graficzny informujący o zakazie wprowadzania psów.
      Sprzątacze codziennie sprawdzają czystość na placach zabawowych.
      Przedstawiona informacja została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.7-8
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 23 maja 2019 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 10/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 11.03.2019 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Przyjęcie planu remontów na 2019 rok i przyjęcie
         stawki odpisu na fundusz remontowy.
      3. Sprawy różne i wniesione.
      4. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Przechodząc do omawiania planu remontów na 2019 rok głos zabrał
      Prezes Zarządu i poinformował zebranych, że wysokość stawki odpisu
      na fundusz remontowy w roku 2019 proponuje na poziomie roku
      ubiegłego tj. w kwocie 1,15 PLN/m2/miesiąc, oprócz budynków
      Traugutta 26 i 24 na których stawka odpisu ustalona jest na
      kwotę - 3,15 PLN/m2/miesiąc, i Łąkowa 5 i 7 z dniem 1 maja 2019 r.
      również na kwotę - 3,15 PLN/m2/miesiąc z uwagi na termomodernizację.
      Ze stawki odpisu funduszu remontowego wydzielane są środki na
      fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości przeznaczony na
      remonty wykonywane bezpośrednio na budynkach i fundusz remontowy ogólny,
      którego środki wykorzystywane są na remonty tzw. użytkowanych
      części wspólnych, czyli drogi, chodniki, place zabaw, magistrale
      ciepłownicze.Podział środków odpisu uzależniony jest od potrzeb
      remontowych danego roku.
      Zdaniem Zarządu Spółdzielni priorytetowym do wykonania w roku 2019
      jest zadanie w zakresie remontu magistrali ciepłowniczej
      na Osiedlu Traugutta i Łąkowa.
      Na tych osiedlach istnieją trzy niskoparametrowe magistrale, które
      doprowadzają ciepło i ciepłą wodę do poszczególnych budynków i mieszkań.
      Zużycie tych magistrali pod względem technicznym jest bardzo wysokie,
      służą od kilkudziesięciu lat i zagrażają w każdej chwili awariom.
      Rozpoczęcie remontu nastąpiłoby od najstarszego i najdłuższego
      odcinka prowadzącego od budynków Osiedle Traugutta 5, 7, 9, 8, 10, 11.
      W chwili obecnej zamówiony został projekt wykonania magistrali.
      Przeprowadzenie remontu magistrali odbywać się będzie w nowej
      technologii „preizolacja” - etapowo po kilka odcinków rocznie,
      koszt inwestycji, szacowany na ok. 600.000,00 PLN.
      Drugim priorytetem jest kwestia realizacji robót związanych
      z termomodernizają na budynkach, które nie zostały jeszcze poddane
      termomodernizacj, a być może w przyszłości nastąpią docieplenia
      kolejnych budynków, dlatego też Zarząd stoi na stanowisku, aby
      w planie remontów na tych budynkach nie uwzględniać robót, które
      wchodzą w zakres termomodernizacji takich jak: naprawy opasek wokół
      budynków, naprawy ogniomurów, montaż daszków na IV piętrach nad balkonami
      wymiana okienek piwnicznych, obróbki blacharskie. Zdaniem Zarządu,
      należy podejmować tylko roboty konieczne do wykonania, a pozostałe
      środki funduszu remontowego kumulować na tych budynkach.
      W chwili obecnej akces docieplenia budynku złożyli mieszkańcy ulicy
      Traugutta 16 i Traugutta 18.
      Biorąc pod uwagę powyższe priorytety i po rozpatrzeniu potrzeb remontowych
      na poszczególnych nieruchomościach, Zarząd Spółdzielni przyjął
      następujące założenia:
      - utrzymanie dotychczasowej stawki odpisu na fundusz remontowy
      w kwocie - 1,15 PLN/m2/miesiąc
      - wydzielenia z w/w stawki kwotę - 0,40 PLN/m2/miesiąc z przeznaczeniem
      na fundusz remontowy ogólny
      - kwotę 0,75 PLN/m2/miesiąc przeznaczyć na remonty poszczególnych nieruchomości.
      Uwzględniając powyższe priorytety, Prezes Zarządu przedstawił propozycje
      potrzeb remontowych zawierające wyceny poszczególnych robót i wysokości
      odpisów funduszu remontowego na poszczególnych budynkach, przy uwzględnieniu
      pozostałości funduszu remontowego z roku poprzedniego, bez robót wchodzących
      w skład przyszłej termomodernizacji. Zaznaczył również, że wszelkie środki
      finansowe pozostające na danym budynku przechodzą na kolejny rok i kumulowane
      są na wykonanie poważniejszych prac.
      Przechodząc do remontów ogólnych Prezes Zarządu poinformował, że stan
      funduszu remontowego ogólnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 376.873,76 PLN,
      odpis na fundusz remontowy ogólny w roku 2019 daje kwotę 309.902,02 PL,
      co łącznie czyni kwotę 686.775,78 PLN.
      Wskazaną kwotę przeznaczyć na wykonanie najpilniejszych zadań, a mianowicie:
      - naprawy dróg osiedlowych
      - modernizacja magistrali ciepłej i zimnej wody, częściowe wykonanie
      - naprawa nawierzchni placu przed budynkiem Łąkowa 13
      - naprawa parkingu przy budynku Okoniewskiego 7
      Po informacjach złożonych przez Prezesa Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej
      zwrócił się do Przewodniczącego Komisji GZM o wyrażenie opinii na powyższy temat.
      Radny w imieniu komisji ds. GZM stwierdził, że założenia proponowane przez
      Zarząd Spółdzielni uwzględniające priorytety wykonania najpilniejszych zadań
      są zasadne i nie wniósł uwag do przedstawionych propozycji remontowych na 2019 rok.
      Członkowie Rady również nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału, po czym
      podjęto uchwałę w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 10 /2019 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 11 marca 2019r r.
      w sprawie: przyjęcia planu remontów w podziale na nieruchomości
      i remontów ogólnych na 2019 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając
      na podstawie § 49 ust.1, pkt.1 statutu Spółdzielni uchwala plan
      remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2019 rok.
      § 2
      Plan remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2019 rok
      stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
      UCHWAŁA NR 11 /2019 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 11 marca 2019r r.
      w sprawie: ustalenia stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości
      i fundusz remontowy ogólny.
      § 1
      Na podstawie § 4 Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu
      na remonty i modernizacje nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię
      Mieszkaniową w Żychlinie, Rada Nadzorcza wydziela z dotychczas obowiązującej
      stawki odpisu na fundusz remontowy kwotę 0,40 PLN/m2 na miesiąc,
      która stanowiła będzie fundusz remontowy ogólny. Pozostała część odpisu
      na fundusz remontowy stanowiła będzie fundusz remontowy nieruchomości.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
      od dnia 1 stycznia 2019 roku.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu przedstawił pismo grupy mieszkańców budynku Osiedla
      Traugutta 2 wnoszących o umożliwienie im urządzenia miejsc parkingowych
      na terenie przed w/w nieruchomością (wzdłuż ulicy Łukasińskiego)
      na zasadach dzierżawy. Mieszkańcy proszą o pomoc przy urządzaniu miejsc
      parkingowych zapewniając jednocześnie partycypowanie w kosztach związanych
      z pracami podczas urządzania przedsięwzięcia.
      W dyskusji, członkowie Rady uznali, że byłby to niebezpieczny precedens
      dla pozostałych mieszkańców.
      Przewodniczący Rady przekazał temat do rozpoznania przez Zarząd Spółdzielni
      w celu uzyskania opinii prawnej inspektora budowlanego pod kątem bezpieczeństwa
      przy ul. Łukasińskiego oraz bezpieczeństwa pieszych w pasie chodnika.
      Temat zostanie ponownie ujęty w jednym z kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

      Do pkt.4
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 12 kwietnia 2019 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 9/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 14.02.2019 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Realizacja planu remontów za 2018 rok.
      3. Uchwalenie jednolitego tekstu regulaminu rozliczania kosztów
         gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami
         stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat
         za użytkowanie lokali.
      4. Ustalenie stawek za wieczyste użytkowanie i opłaty
         przekształceniowej dla poszczególnych nieruchomości.
      5. Sprawy różne i wniesione.
      6. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Prezes Zarządu przedstawił informację nt. wykonania planu remontów
      na poszczególnych nieruchomościach za rok 2018 pod względem rzeczowym
      i stwierdził, że w zdecydowanej większości roboty zostały wykonane.
      Do wykonania pozostały następujące zadania:
      - zwroty za wymianę okien w lokalach przy ul. Łąkowej 9 i w budynku
      przy ul. inż. Z. Okoniewskiego 4 oraz Traugutta 4 na które
      lokatorzy nie wyrażają zgody.
      Wobec takiej sytuacji Prezes Zarządu zaproponował, aby w planach
      remontowych roku 2019 r., nie uwzględniać tych punktów,
      a w przypadku zgłoszenia się w/w osób o wypłatę środków finansowych,
      uwzględnić ich wypłatę dopiero w roku następnym.
      Zdaniem członka Zarządu Komisja ds. GZM powinna dokonać stosownych
      zmian w regulaminie uwzględniając zapis rozstrzygnięcia tak
      problemowych sytuacji.
      Kolejnym zadaniem pozostałym do wykonania jest wymiana pionów ciepłej
      i zimnej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach Traugutta 1,
      Łąkowa 5, Łakowa13. Główną przyczyną nie wykonania tych robót był fakt,
      że niektórzy mieszkańcy mają zabudowane dojścia do pionów, utrudniając
      w ten sposób dostęp do nich. W takich przypadkach roboty te przesuwane
      są na kolejny rok.
      Z uwagi na zbyt duży zakres prac malarskich, nie wykonane zostało
      malowanie klatek schodowych w budynku Traugutta 10 – roboty
      do wykonania w roku przyszłym.
      W zakresie „remontów ogólnych” należy stwierdzić, że cały zakres
      remontów został w pełni wykonany.
      Przedstawiona informacja została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu przedstawił zebranym jednolity tekst regulaminu
      rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni
      i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat
      za użytkowanie lokali, uwzględniający zmiany dotyczące opłat
      za wieczyste użytkowanie gruntu i przekształcenie, zawarte
      w dziale F, § 30 pkt. 1 i 2 regulaminu, które to zostały
      przedstawione członkom Rady.
      Powyższe zmiany zostały przyjęte jednogłośnie, po czym Rada
      uchwaliła jednolity tekst regulaminu rozliczania kosztów gospodarki
      zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie
      innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali, po czym
      podjęto uchwałę w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 8/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia14.02.2019 r.
      w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu „Regulaminu rozliczania
      kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami
      stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat
      za użytkowanie lokali”.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając
      na podst. § 49 ust.1, pkt. 20 statutu uchwala jednolity tekst
      „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
      Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz
      ustalania opłat za użytkowanie lokali”.
      § 2
      Jednolity tekst „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki
      zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi
      mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali”
      stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu przestaje obowiązywać
      dotychczasowy regulamin „Rozliczania kosztów gospodarki zasobami
      mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych
      osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali” uchwalony przez
      Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 48 w dniu 29.04.2008 r
      z późniejszymi zmianami.
      § 4
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 5
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w związku z wejściem w życie
      ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
      wieczystego gruntów oraz wypowiedzenia wysokości dotychczasowej
      opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie z dnia 27.12.2018 roku
      dokonanego przez Burmistrza Gminy Żychlin, i na podstawie
      § 30 regulaminu „rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
      Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania
      opłat za użytkowanie lokali”, od dnia 1 marca 2019 roku w zamian za
      dotychczasową opłatę za wieczyste użytkowanie, wprowadza się opłatę
      za wieczyste użytkowanie terenów wspólnych (drogi, chodniki,
      place zabaw itp.) w wysokości 0,04 zł/m2 na miesiąc oraz tzw.
      opłatę przekształceniową za przekształcenie prawa wieczystego
      użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
      która jest zróżnicowana gdyż zależy od wielkości działek na których
      stoją budynki i od sumy powierzchni użytkowych lokali w danej nieruchomości.
      Dodał, że użytkownicy lokali posiadający lokatorskie prawo do lokalu,
      własnościowe prawo do lokalu uiszczać będą opłatę za wieczyste
      użytkowanie i opłatę przekształceniową przez Spółdzielnię w jednej
      kwocie będącej sumą ich wartości.
      Właściciele lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność uiszczać
      będą do Spółdzielni tylko opłatę za wieczyste użytkowanie terenów
      wspólnych, zaś opłata przekształceniowa płacona będzie bezpośrednio
      do Gminy na podstawie wezwania.
      Budynki posadowione na gruntach, które są już własnością Spółdzielni
      nie uiszczają opłaty przekształceniowej t,j. budynek Traugutta 24,
      Traugutta 26 i częściowo budynek Traugutta 18.
      W związku z powyższym Zarząd przedstawił projekt uchwały obejmujący
      opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty przekształceniowej
      na poszczególnych nieruchomościach.
      Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 9/2019
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 14 lutego 2019 r.
      w sprawie: ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
      i opłaty przekształceniowej
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na podstawie
      § 30 ust. 1, 2 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami
      mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych
      osób oraz ustalania opłat za używanie lokali, ustala opłaty
      za wieczyste użytkowanie gruntów tzw. wspólnych, i opłatę za
      przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych
      na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
      tzw. przekształceniową, w następujących wysokościach oddzielnie
      dla każdej nieruchomości zabudowanej:
      1. Os. Traugutta 1
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,06 zł/m² na miesiąc,
      2. Os, Traugutta 2
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,05 zł/m² na miesiąc,
      3. Os. Traugutta 3
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,05 zł/m² na miesiąc,
      4. Os. Traugutta 4
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,06 zł/m² na miesiąc,
      5. Os. Traugutta 5
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      6. Os. Traugutta 6
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,07 zł/m² na miesiąc,
      7. Os. Traugutta 7
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      8. Os. Traugutta 8
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,10 zł/m² na miesiąc,
      9. Os. Traugutta 9
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,05 zł/m² na miesiąc,
      10. Os. Traugutta 10
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,07 zł/m² na miesiąc,
      11. Os. Traugutta 11
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,07 zł/m² na miesiąc,
      12. ul. Traugutta 12
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,10 zł/m² na miesiąc,
      13. ul. Traugutta 14
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,06 zł/m² na miesiąc,
      14. ul. Traugutta 16
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,08 zł/m² na miesiąc,
      15. ul. Traugutta 18
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,00 zł/m² na miesiąc,
      16. ul. Traugutta 20
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,13 zł/m² na miesiąc,
      17. ul. Traugutta 22
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,11 zł/m² na miesiąc,
      18. ul. Traugutta 24
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,00 zł/m² na miesiąc,
      19. ul. Traugutta 26
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,00 zł/m² na miesiąc,
      20. ul. Łąkowa 3
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,10 zł/m² na miesiąc,
      21. ul. Łąkowa 5
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,09 zł/m² na miesiąc,
      22. ul. Łąkowa 5a
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      23. ul. Łąkowa 7
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,10 zł/m² na miesiąc,
      24. ul. Łąkowa 9
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,08 zł/m² na miesiąc,
      25. ul. Łąkowa 11
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,09 zł/m² na miesiąc,
      26. ul. Łąkowa 11a
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,05 zł/m² na miesiąc,
      27. ul. Łąkowa 13
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,08 zł/m² na miesiąc,
      28. ul. Łąkowa 13a
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,05 zł/m² na miesiąc,
      29. ul. Waryńskiego 5
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      30. ul. inż. Z. Okoniewskiego 2
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,02 zł/m² na miesiąc,
      31. ul. inż. Z. Okoniewskiego 4
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,03 zł/m² na miesiąc,
      32. ul. inż. Z. Okoniewskiego 7
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      33. ul. Dąbrowskiego 4
      - wieczyste użytkowanie - 0,04 zł/m² na miesiąc,
      - opłata przekształceniowa - 0,04 zł/m² na miesiąc.
      § 2
      1. Użytkownicy lokali posiadający lokatorskie prawo do lokalu,
      własnościowe prawo do lokalu lub zajmujący lokal na zasadzie najmu
      uiszczają opłatę za wieczyste użytkowanie i opłatę przekształceniową
      przez Spółdzielnię w jednej kwocie, będącej sumą ich wysokości.
      2. Właściciele lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność
      do Spółdzielni uiszczają tylko opłatę za wieczyste użytkowanie.
      Opłata przekształceniowa uiszczana jest przez nich bezpośrednio
      do Gminy na podstawie wezwania.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 marca 2019 r.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.5
      Rada Nadzorcza zapoznana została z pismem Firmy Handlowej TESSO
      sp.j.- Gdynia w sprawie ustawienia pojemników na odzież używaną
      na terenach należących do naszej Spółdzielni.
      Prezes Zarządu zasygnalizował, że na naszym terenie postawionych
      jest już 8 szt. pojemników PCK, a ponadto usytuowane są pojemniki
      na śmieci, szkło, plastiki.
      Rada Nadzorcza skierowała rozpatrzenie pisma przez Zarząd Spółdzielni.
      Prezes Zarządu poinformował członków Rady o sytuacji zawiązanej
      z prowadzeniem dalszej termomodernizacji budynków, stwierdzając,
      że warunki kredytowe, jakie zaproponował Bank PKO BP Kutno od 2019 r.
      są niekorzystne w porównaniu do kredytowania budynków Traugutta 26 i 24.
      Będą prowadzone negocjacje z bankiem w celu wypracowania korzystnych
      warunków kredytowych.
      Radny z Osiedla Łąkowa zgłosił wniosek o powołanie komisji w celu
      sprawdzenia zasobów spółdzielni pod kątem wytypowania kolejnych miejsc
      parkingowych z uwagi na fakt, że dochodzi do niszczenia terenów
      zielonych, na których parkowane są pojazdy samochodowe.
      Miejsca takie można wykonać systemem gospodarczym we własnym zakresie
      przez Spółdzielnię, podobnie jak zrobiono przy ulicy Łąkowej.
      Przewodniczący Rady Nadzorczej zlecił Komisji ds. GZM dokonanie
      takiej kontroli i przedstawienie propozycji na kolejnym posiedzeniu Rady.
      Radny z Osiedla Wyzwolenia zgłosił, aby na klatkach schodowych wywiesić
      informacje nt. ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22,00 do 6,00 rano.
      Często zdarza się, że lokatorzy wyprowadzają psy już o godz. 5.00 rano
      i zakłócają spokój pozostałym mieszkańcom.
      Członek Zarządu wyjaśniła, że taki zapis widnieje w „regulaminie porządku
      domowego” wywieszonym na każdej klatce.

      Do pkt.6
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 11 marca 2019 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 8/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 24.01.2019 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Przeprowadzenie rozmów z osobami zalegającymi w opłatach czynszowych.
      3. Analiza stawek opłat za wynajem lokali pod działalność gospodarczą,
         dzierżawę gruntów, szyldów i reklam umieszczonych na budynkach
         i na terenie Spółdzielni.
      4. Informacja nt. zużycia ciepła za 2018 r.
      5. Sprawy różne i wniesione.
      6. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Komisja ds. GZM działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych
      po dokonanym przeglądzie zadłużeń czynszowych wytypowała na posiedzenie
      Rady 43 osoby zalegające w opłatach czynszowych.
      Na posiedzenie Rady przybyła jedna osoba i poinformował członków Rady,
      że znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W momencie podjęcia
      pracy podejmie spłatę długu.
      Prezes Zarządu zaproponował, aby w/w zgłosili się do biura Spółdzielni
      w celu złożenia deklaracji w zakresie spłaty zadłużenia. W/w wyraził
      zgodę na powyższe. Więcej osób wezwanych na posiedzenie Rady nie przybyło.
      Członkowie Rady podjęli rozpatrywanie podań, które wpłynęły do Rady.
      Prezes Zarządu zaznaczył, że mimo przybycia na posiedzenie Rady
      tylko jednej osoby, należy zauważyć, że wzywanie osób na posiedzenia
      Rady przynosi pozytywny efekt, czego wynikiem jest wpłata na poczet
      zadłużeń w miesiącu styczniu kwoty – 20.000 PLN.
      Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili działania służb spółdzielni
      w zakresie ściągalności zadłużeń poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty,
      kierowanie spraw na drogę sądową, pozyskiwanie nakazów zapłaty i kierowanie
      do egzekucji komorniczej, zobowiązując Zarząd Spółdzielni do bieżącej
      kontroli opłat czynszowych.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu poddał pod dyskusję członków Rady temat wysokości stawek
      czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawę gruntów przyjętych przez
      Radę Nadzorczą uchwałą nr 48/2018 r z dnia 30 stycznia 2018 r.
      i uchwałą nr 49/2018 r. z dnia 30 stycznia 2018 r.
      W/w wyjaśnił, że do chwili obecnej zasadą regulacji tych stawek był
      wskaźnik inflacji za dany rok, którego wielkość za rok 2018
      - inflacja wg. GUS-u wynosi 1,6%.
      Po przeliczeniu stawek o 1,6%, wystąpiły tak znikome kwoty, że w niektórych
      przypadkach koszty wysyłki listu okazały się droższe od wyliczonej podwyżki.
      Dlatego też, Zarząd Spółdzielni proponuje utrzymanie na obecnym
      poziomie wielkości tych stawek.
      Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu Spółdzielni.

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu przedstawił zebranym zestawienie kształtowania się zużycia
      ciepła i kosztów w latach 2010 - 2018r z którego wynika zdecydowany wzrost
      kosztów, a zaznacza się spadek zużycia ciepła. Mimo to, że przez ostatnie
      dwa lata taryfa zatwierdzona przez URE jest stała, koszt 1 GJ rośnie przy
      uwzględnieniu wszystkich składników taryfy.
      W chwili obecnej rozliczone jest ciepło na każdy budynek, z którego wynika,
      że przy ustalonych na chwilę obecną zaliczkach, czyli podwyższona od
      czwartego kwartału zaliczka na centralnym ogrzewaniu na budynku Okoniewskiego 7
      i podwyższona zaliczka za podgrzanie wody w budynkach Osiedla Traugutta
      i ulicy Łąkowej wynika, że praktycznie na wszystkich budynkach występują nadpłaty.
      Ewentualne drobne niedopłaty mogą wystąpić w mieszkaniach na Osiedlu Traugutta
      czy ulicy Łąkowej tylko w przypadkach bardzo wysokiego zużycia ciepłej wody.
      Dopłaty mogą wystąpić również w budynkach wyposażonych w podzielniki ciepła
      kosztów centralnego ogrzewania, gdyż jest to zależne indywidualnie od każdego
      mieszkańca, w jaki sposób gospodaruje ciepłem i ile dany podzielnik wskaże jednostek.
      Zdaniem Prezesa nie istnieje zagrożenie, aby za rok 2018 poza w/w przypadkami
      nastąpiły jakiekolwiek dopłaty.
      Zaznaczył również, że przez ostatnie dwa lata nie było zmiany taryfy za ciepło
      ze strony dostawcy, a taka zmiana spowodowałyby zapewne zmiany wysokości stawek
      za energię cieplną.
      Przedstawiona informacja została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.5
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.

      Do pkt.6
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 14 lutego 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 7/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 09.01.2019 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Ustalenia wielkości odpisu na fundusz remontowy
         dla budynku Łąkowa 5 i Łąkowa 7 w Żychlinie
      3. Sprawy różne i wniesione.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Prezes Zarządu zakomunikował, że w związku z faktem, że firma,
      która przeprowadza termomodernizację budynków przy ul. Łąkowej 5 i 7
      wystawiła z dniem 31 grudnia 2018 roku częściowe faktury za roboty
      dotychczas wykonane, należy złożyć je do Banku o uruchomienie kredytu.
      Warunkiem uruchomienia kredytu na zapłacenie tych faktur jest
      przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej określającej wielkość stawki
      odpisu na fundusz remontowy w wysokości 3,15 PLN/m2/m-c, taka stawka
      zapewni obsługę kredytu i jednocześnie zapewni usuwanie bieżących awarii
      czy drobnych napraw.
      Obecna stawka wynosi 1,15 PLN/m2/m-c, wzrost o 2,00 PLN/m2/ m-c.
      Podjęcie uchwały musi nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
      wypowiedzenia, a obowiązywanie stawek nastąpi od 1 maja 2019 roku,
      w tym czasie zostaną zakończone roboty termomodernizacyjne i od tego
      czasu prawdopodobnie zacznie się spłata kredytu.
      Od 1 maja 2019 roku zmienione zostaną również opłaty z tytułu
      dostarczonego ciepła tj. zmiana opłaty za moc zamówioną i za zużycie
      ciepła na rzecz centralnego ogrzewania do tych budynków.
      Zmianie nie ulegnie opłata za podgrzanie wody, ponieważ na tych
      budynkach nie są montowane solary słoneczne.
      Opracowany przez Zarząd Spółdzielni projekt uchwały został przedstawiony
      członkom Rady i odczytany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
      Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 7 /2019
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 09 stycznia 2019 r.
      w sprawie: ustalenia wielkości odpisu na fundusz remontowy
      dla budynku Łąkowa 5 i Łąkowa 7 w Żychlinie.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając
      na podstawie § 21 pkt. 2,3 i 4, „Regulaminu rozliczania kosztów
      gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami
      stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie
      lokali” ustala od dnia 1 maja 2019 roku wielkość odpisu na fundusz
      remontowy dla budynku położonego przy ulicy Łąkowa 5 i Łąkowa 7
      w wysokości 3,15 PLN /m2/miesiąc.
      § 2
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.3
      W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy
      o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
      na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Prezes Zarządu
      wyjaśnił, że w naszej spółdzielni przekształcenie to następowało będzie
      tylko w stosunku do działek, na których usytuowane są budynki mieszkalne
      wielorodzinne ( nie dotyczy działek, na których położone są chodniki, drogi,
      tereny zielone, place zabaw, lokale użytkowe, czyli tzw. terenów wspólnych).
      Opłata, jaka będzie wnoszona przez Spółdzielnię z tego tytułu będzie dwurodzajowa:
      - w przypadku, gdy Gmina podejmie uchwałę o zastosowaniu bonifikaty,
      a wiadomym jest, że do chwili obecnej nie podjęto takiej uchwały,
      Spółdzielnia płaci gminie ostatnią opłatę wieczystego użytkowania,
      która została ustalona przez dwadzieścia kolejnych lat,
      po tym okresie opłata znika.
      - w sytuacji, gdy Rada Gminy podejmie uchwałę o udzieleniu bonifikaty,
      spłata wszystkich wielkości za okres 20 lat może być dokonana jednorazowo,
      przy uwzględnieniu tej bonifikaty.
      Spółdzielnia otrzymała od Gminy Żychlin aktualizację wyceny działek,
      które podlegają przekształceniu tj. tych działek, na których znajdują
      się budynki mieszkalne wielorodzinne.
      Po otrzymaniu tych wycen, Zarząd Spółdzielni podjął działania i przyjął
      za słuszną zasadę wyliczenia tych opłat dla poszczególnych budynków,
      dla których następuje przekształcenie gruntu w prawo własności
      i służy jego mieszkańcom.
      Prezes Zarządu zakomunikował, że z wyliczeń wynika, że opłaty
      te będą zróżnicowane. Częściowo zniknie opłata za wieczyste użytkowanie
      i przekształci się w opłatę przekształceniową.
      Z informacji uzyskanej od pracownika Gminy wynika, że opłaty te
      przekazywane będą do Gminy na dwa oddzielnie utworzone konta tj. konto
      za przekształcenie w prawo własności tych gruntów, czyli za działki,
      które są pod budynkami i konto za wieczyste użytkowanie,
      obejmujące tereny wspólne.
      Prezes Zarządu dodał, że nastąpią również zmiany nazw w fakturach
      czynszowych. Osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokali
      będą płaciły za wieczyste użytkowanie tzw. gruntów wspólnych,
      natomiast osoby posiadające lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu
      ponosiły będą opłatę wyższą, obejmującą równocześnie opłatę za wieczyste
      użytkowanie gruntów wspólnych i przekształcenie w prawo własności.
      Mieszańcy budynków usytuowanych na gruntach, które już są własnością
      Spółdzielni tj. Traugutta 26, 24 i budynek Tr.18 - w trakcie regulowania
      spraw, będą ponosili opłaty tylko za wieczyste użytkowanie terenów wspólnych,
      tak jak osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokali.
      Prezes Zarządu zaproponował, że przedstawienie do zatwierdzenia stosownej
      uchwały nastąpi na posiedzeniu Rady w miesiącu lutym 2019 r.,
      zaś wprowadzenie zmiany opłat nastąpi od dnia 1 marca 2019 roku.
      Po podjęciu uchwały zostaną opracowanie i doręczone informacje dla
      wszystkich lokatorów na każdy budynek indywidualnie.
      Członkowie Rady przyjęli powyższe informacje.
      Więcej tematów nie wniesiono.
      Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 6/2019 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 14.12.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Analiza opłat za dostarczoną energię cieplną.
      3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
         Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku
      4. Sprawy różne i wniesione.
      5. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Informację nt. analizy opłat za dostarczoną energię cieplną
      w 2018 złożył Prezes Zarządu.
      W/w wyjaśnił, że przeprowadzona została analiza wpływów za rok 2018
      z tytułu dostawy ciepła do lokali mieszkalnych, obejmująca wpływy
      na rzecz centralnego ogrzewania i podgrzania wody i porównana
      z obciążeniami, które za rok 2018 spółdzielnia winna otrzymać
      ze strony dostawcy ciepła, przy czym założono, że zużycie ciepła
      w miesiącu grudniu 2018 r. będzie na poziomie z m-ca grudnia 2017 roku.
      Przy ustalonych na chwilę obecną zaliczkach, czyli podwyższona
      zaliczka na centralnym ogrzewaniu na budynku Okoniewskiego 7
      i podwyższona zaliczka za podgrzanie wody w budynkach Osiedla Traugutta,
      ulicy Łąkowej i ul. Traugutta 18 wynika, że praktycznie na wszystkich
      budynkach występują nadpłaty.
      Ewentualne drobne niedopłaty mogą wystąpić na Osiedlu Traugutta
      czy ulicy Łąkowej tylko w przypadkach bardzo wysokiego zużycia ciepłej
      wody przez poszczególnych mieszkańców.
      Dopłaty mogą wystąpić również w budynkach wyposażonych w podzielniki
      ciepła kosztów centralnego ogrzewania, gdyż jest to zależne
      indywidualnie od każdego mieszkańca, w jaki sposób gospodaruje ciepłem
      i ile dany podzielnik wskaże jednostek.
      Zdaniem Prezesa nie istnieje zagrożenie, aby za rok 2018 poza
      w/w przypadkami nastąpiły jakiekolwiek dopłaty.
      Zaznaczył, również, że przez ostatnie dwa lata nie było zmiany
      taryfy za ciepło ze strony dostawcy, a taka zmiana spowodowałyby
      zapewne zmiany wysokości stawek za energię cieplną.
      Na zapytania członków Rady dot. kształtowania się zużycia energii
      cieplnej dla budynku przy ulicy Okoniewskiego 7, Prezes Zarządu wyjaśnił,
      że ustalona stawka dla lokali obciążonych rozliczeniem c.o. za 2017 r.
      na poziomie - 4,00 PLN/m² i dla pozostałych - 3,35 PLN/m² , czyni,
      że różnica w kwocie 0,65 PLN/m2 przechodzi na spłatę zaległości
      przez okres dwóch lat. I przy tak ustalonych stawkach na w/w budynku
      występuje również nadpłata.
      Informacja została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.3
      Członkowie Rady zapoznani zostali z projektem planu pracy Rady
      na I półrocze 2019 roku.
      Przewodniczący Rady zaznaczył, że przedstawiony dokument jest
      ramowym planem, do którego na bieżąco można wprowadzać tematy
      wymagające pilnego załatwienia.
      Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag, po czym
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 6/2018 Rady Nadzorczej
      Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia14 grudnia 2018 r.
      w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni
      Mieszkaniowej w Żychlinie na I półrocze 2019 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej
      na I półrocze 2019 roku.
      § 2
      Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku
      stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu zasygnalizował, że w związku z przeprowadzaną
      termomodernizacją budynków Łąkowa 5 i 7, prawdopodobnie zaistnieje
      konieczność zwołania nieplanowanego posiedzenia Rady w miesiącu
      styczniu w kwestii podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wielkości
      odpisu na fundusz remontowy dla w/w budynków na poziomie
      kwoty 3,15 PLN/m2/m-c, gdyż jednym z warunków udzielenia kredytu
      jest zapis w umowie z bankiem kredytującym PKO BP mówiący,
      że odpis na fundusz remontowy na te budynki będzie wynosił
      3,15 PLN/m2/m-c, taka stawka zapewni obsługę kredytu i jednocześnie
      zapewni usuwanie bieżących awarii czy drobnych napraw.
      Obecna stawka wynosi 1,15 PLN/m2/m-c, wzrost o 2,00 PLN/m2/m-c.
      Podjęcie uchwały musi nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego
      okresu wypowiedzenia.
      Prezes dodał, że mieszkańcy tych dwóch budynków zostali poinformowani,
      że warunkiem uzyskania kredytu na powyższe zadanie jest
      podwyższenie stawki odpisu na fundusz remontowy o kwotę 2,00 PLN/m2/m-c.
      Członkowie Rady przyjęli powyższe do wiadomości.

      Do pkt.5
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień
      24 stycznia 2019 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 5/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 29.11.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2018 roku.
      3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planów działalności Spółdzielni
         na 2019 rok w zakresie:
         - planów finansowych
         - ustalenia stawki eksploatacyjnej
      4. Ocena przygotowania Spółdzielni pod kątem zabezpieczenia przed zimą.
      5. Sprawy różne i wniesione.
      6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia
      Komisji Rewizyjnej, na okoliczność omówienia sytuacji finansowej
      za III kwartał 2018 roku i przyjęcia planów finansowych Spółdzielni na 2019 rok.
      W zakresie sprawozdania finansowego za III kwartał 2018 roku,
      Komisja Rewizyjna została zapoznana z wynikiem rachunku zysków i strat,
      wykazującym zysk netto w kwocie 294.979,52 PLN.
      Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyniku finansowego za III kwartały 2018 r
      na poszczególnych nieruchomościach, rozliczenia zużycia wody
      oraz struktury zaległości czynszowych.
      Komisja Rewizyjna uznaje sytuację finansową za III kwartał 2018 roku
      za stabilną i wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania finansowego.
      Komisja Rewizyjna zapoznana została z planami finansowymi na 2019 rok
      i uważa za zasadne przeanalizowanie przez Radę Nadzorczą propozycji Zarządu
      w zakresie zwiększenia stawki eksploatacyjnej od 1 kwietnia 2019 roku
      dla członków spółdzielni na kwotę 2,08 PLN/m2/miesiąc, zaś dla osób
      nie będących członkami zwiększenie stawki na kwotę 2,34 PLN/m2/miesiąc
      - wzrost o 0,13 PLN/m2/miesiąc.
      Obszerny protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowany został
      w księdze protokołów Komisji Rewizyjnej.
      Wyjaśnienia dot. sprawozdania finansowego za III kwartał 2018 r.
      złożył Prezes Zarządu.
      Z przedstawionego sprawozdania wynika, że:
      - rachunek zysków i strat, wykazuje zysk netto w kwocie 294.979,55 PLN,
      - koszty podstawowej stawki eksploatacji wykonane w 91,13% przekroczenie
      wynika z faktu, iż niektóre koszty są jednorazowym wydatkiem w roku,
      - wynik finansowy ogółem całej Spółdzielni wynosi netto 171.445,50 PLN,
      - koszty ogólne - wykonanie w 67,23 %,
      - wynik z podziałem na poszczególne nieruchomości wykazuje rozbieżności
      wyniku finansowego, na co wpływ mają głównie różnice strat na wodzie,
      bieżące nieplanowane naprawy,
      - fundusz remontowy ogólny i fundusz remontowy z podziałem na poszczególne
      nieruchomości zawiera zaplanowane remonty na dany rok - realizacja odbywa
      się zgodnie z przyjętym planem, wykonanie finansowe nie pokrywa się
      z rzeczywistym wykonaniem, ponieważ na koniec września nie spłynęły
      wszystkie faktury,
      - rozliczenie zużycia wody za III kwartał 2018 r. wykazuje stratę
      w kwocie 50.849,17 PLN, dla porównania na koniec III kwartału 2017 roku
      była to kwota ok. 76.000,00PLN - strata w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa.
      - wynik struktury zaległości czynszowych na dzień 30 września br.
      wykazuje kwotę - 468.400,67 PLN, nastąpił wzrost w przedziale od 1 do 3 miesięcy,
      są to osoby, które płacą z opóźnieniem.
      Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag.
      Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
      finansowego za III kwartał br.
      Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie finansowe Spółdzielni
      za III kwartał 2018 roku i protokół Komisji Rewizyjnej.

      Do pkt.3
      Plany finansowe na 2019 rok przedstawił Prezes Zarządu i poinformował
      zebranych, że bazą do budowy planów i ustalenia wysokości stawki
      eksploatacyjnej na 2019 rok były następujące składniki:
      - zatwierdzony przez Radę Nadzorczą schemat organizacyjny Spółdzielni na 2019 rok
      - wykonanie kosztów za III kwartały 2018 roku,
      - fundusz płac
      - nagrody jubileuszowych i odprawy emerytalne,
      - wymiana sprzętu komputerowego
      - aktualizacja oprogramowania systemu PROBIT,
      Po uwzględnieniu powyższych potrzeb, dokładnym przeliczeniu wpływów
      z dotychczasowej stawki eksploatacyjnej, która wynosiła
      dla członków -1,95 PLN/m2/m-c, sprawdzeniu wielkości pożytków uzyskanych
      w roku przyszłym, które wpływają na pomniejszenie stawki eksploatacyjnej
      wynika, że stawkę eksploatacyjną od 1 kwietnia 2019 roku należy
      zwiększyć do następujących wielkości:
      - dla członków Spółdzielni - 2,08 PLN/m2/miesiąc,
      dotychczasowa stawka 1,95 PLN/m2/miesiąc,
      - dla osób nie będących członkami Spółdzielni - 2,34 PLN/m2/miesiąc,
      dotychczasowa stawka - 2,21 PLN/m2/miesiąc,
      Ogółem wzrost stawki eksploatacyjnej daje kwotę 0,13 PLN/m2/miesiąc.
      Osoby nie będące członkami, nie mają prawa korzystać z pożytków spółdzielni,
      o czym mówi ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
      Prezes Zarządu dodał, że na wzrost stawki eksploatacyjnej ma również
      wpływ zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła,
      że z mocy ustawy osoby nie będące członkami Spółdzielni stają się członkami
      z dniem wejścia jej w życie tj. od 09.09.2017 roku. Wobec tej zmiany,
      należało takim osobom pomniejszyć stawkę eksploatacyjną o pożytki
      uzyskiwane z tego tytułu i nastąpiły mniejsze wpływy. W chwili obecnej
      osoby nie będące członkami spółdzielni zajmują 1.797 m2 powierzchni.
      Wobec tak przedstawionych propozycji, Zarząd wnosi do Rady Nadzorczej
      o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2019 rok,
      zwiększenia wysokości stawki eksploatacyjnej od 1 kwietnia 2019 roku
      w następującej wysokości:
      - dla członków Spółdzielni - 2,08 PLN/m2/miesiąc,
      - dla osób nie będących członkami Spółdzielni - 2,34 PLN/m2/miesiąc.
      Prezes wyjaśnił, że przy ustalaniu wielkości zależnych od spółdzielni
      obowiązuje trzy miesięczny okres wypowiedzenia, dlatego też zmiana
      wysokości stawki eksploatacyjnej nastąpiłaby od dnia 1 kwietnia 2019 roku.
      Informacja do lokatorów przekazana zostanie w miesiącu grudniu br.
      W wyniku dyskusji, członkowie Rady przyjęli zasady opracowania planów
      finansowych na 2019 rok nie wnosząc uwag podjęli uchwałę:
      UCHWAŁA NR 4/2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 29 listopada 2018 r.
      w sprawie: uchwalenia planów finansowych na 2019 rok
      i wysokości stawki eksploatacyjnej.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając na podstawie
      § 49 pkt.1 ust.1, Statutu Spółdzielni uchwala plany finansowe na 2019 rok
      określające koszty podstawowej eksploatacji na kwotę 1.793.596,00 PLN.
      § 2
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie uchwala wysokość
      stawki eksploatacyjnej od dnia 1 kwietnia 2019 roku w następujących wysokościach:
      - dla członków Spółdzielni - 2,08 PLN/m2/miesiąc,
      - dla osób nie będących członkami Spółdzielni - 2,34 PLN/m2/miesiąc.
      § 3
      Na podst. § 23 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej
      w Żychlinie, Rada Nadzorcza ustala od dnia 1 stycznia 2019 roku
      wartość P brutto w wysokości 950,00 PLN.
      § 4
      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.
      § 5
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą:
      - dla § 1 i § 3 - od dnia 1 stycznia 2019 roku,
      - dla § 2 - od dnia 1 kwietnia 2019 roku.
      § 6
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.4
      Członek Zarządu poinformowała, że w zakresie przygotowania do zimy
      podjęte zostały przez Administrację Sp-ni następujące działania:
      - przeprowadzono przeglądy techniczne budynków,
      - sprawdzono stolarkę okienną na klatkach schodowych i okienka piwniczne,
      - sprawdzono izolację na rurach centralnego ogrzewania i ciepłej wody
      i w miarę potrzeby uzupełniono jej ubytki,
      - wymieniono i zabezpieczono wyłazy na dachach, - skontrolowane zostało działanie samozamykaczy zamontowanych na drzwiach
      wejściowych do klatek schodowych,
      - zakupiono piasek i przygotowano skrzynie na piasek,
      - dokonano kontroli sprzętu do odśnieżania,
      - dla grupy pracowników – sprzątaczy, zabezpieczono pracowników w odzież zimową,
      zakupiono łopaty do odśnieżania, a przy odpowiednio niskiej temperaturze
      pracownicy ci będą otrzymywać posiłki regeneracyjne.
      Oznajmiła, że pracownicy Administracji na bieżąco dokonywać będą
      kontroli zasobów mieszkaniowych.
      Powyższa informacja została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.5
      Rada Nadzorcza rozpatrzyła wystąpienie PCK Oddział Rejonowy w Żychlinie
      w sprawie wsparcia finansowego na zorganizowanie uroczystości spotkania
      choinkowego dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu Gminy Żychlin.
      Prezes Zarządu wyjaśnił, że jest to jedyna organizacja wspierana przez Spółdzielnię.
      W wyniku dyskusji, Rada Nadzorcza ustaliła przekazanie na powyższy cel
      kwoty 300,00 PLN netto. Powyższa kwota obciąża koszty Zarządu.
      Radny zaproponował, aby na kiosku usytuowanym na Osiedlu Traugutta umieścić
      informację o jego sprzedaży, być może taka wiadomość przyspieszy jego sprzedaż.
      Zgłoszona propozycja została przyjęta przez Zarząd.
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

      Do pkt.6
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 14 grudnia 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 4/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 25.10.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. 2. Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie
         potrzeb remontowych Spółdzielni na 2019 rok.
      3. 3. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2019 rok.
      4. Sprawy różne i wniesione.
      5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego
      posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady do zapoznania
      i przeanalizowania propozycje zakresu rzeczowego potrzeb remontowych
      na 2019 rok na poszczególnych nieruchomościach i remonty ogólne.
      Wyjaśnił, że remonty ogólne i remonty na poszczególnych
      nieruchomościach finansowane są z funduszu remontowego.
      Propozycje potrzeb jeśli chodzi o remonty ogólne to:
      - naprawy dróg osiedlowych po okresie zimowym,
      - naprawy urządzeń zabawowych, głównie plac zabaw DANONKI,
      - naprawa elewacji budynku Traugutta 22a – budynek administracji i księgowości,
      - wymiana chodnika przed budynkiem i w szczycie wschodnim Traugutta 9,
      - wymiana chodnika w szczytach wschodnich budynków Traugutta 8,10,11,
      - naprawa powierzchni placu przed budynkiem Łąkowa 13 – propozycja
      ułożenia kostki i wyznaczenie ciągu dla pieszych,
      - naprawa drogi przed budynkiem Traugutta 26 – droga w stanie fatalnym,
      - wymiana chodnika między budynkami Osiedla Traugutta 1, 2
      i ulicy Traugutta 12 i 14,
      - wymiana chodnika - dojście do parkingu od klatki IV budynku Traugutta 4,
      - wymiana chodnika w szczycie zachodnim budynku Traugutta 5,
      - wymiana drzwi wejściowych do budynku Traugutta 22a,
      - naprawa drogi od budynku Traugutta 5 do Traugutta 4.
      Prezes Zarządu przedstawiając potrzeby w zakresie remontów ogólnych stwierdził,
      że poważnym i koniecznym do wykonania zadaniem w roku przyszłym jest
      rozpoczęcie wymiany najstarszej i najdłuższej magistrali sieci c.o. i c.w.
      na Osiedlu Traugutta. Obecna magistrala jest niskoparametrowa zasilana
      z węzła grupowego zamontowanego na wymiennikowi, na której występują często awarie.
      Zadanie to można zrealizować na dwa sposoby:
      1.wykonanie nowej magistrali wysokoparametrowej dwururowej do każdego budynku,
      przy czym, w każdym budynku wbudowany zostaje węzeł cieplny,
      2.odtworzenie obecnej instalacji niskoparamatrowej, poprzez etapową budowę
      odcinków instalacji i przyłączy do poszczególnych budynków.
      Prezes oznajmił, że konsultował temat z osobą, która zajmuje się projektowaniem
      takich instalacji i stwierdzonym zostało, że łatwiejsze logistycznie
      i tańsze będzie jej odtworzenie tj. instalacja czteroprzewodowa po niskich
      parametrach. Instalacja wykonywana byłaby przed budynkiem, następnie budowa
      przyłącza i wejście do budynku a taki sposób wymiany pozwoli na ciągłość pracy
      instalacji. W/w zaznaczył, że modernizacja magistrali c.o. i c.w.
      wykonywana będzie ze środków funduszu remontowego. Ponieważ zauważa się,
      że remonty na niektórych nieruchomościach Osiedla Traugutta są w większości
      wykonane, dlatego też Prezes Zarządu zaproponował kumulowanie środków finansowych
      na funduszu remontowym i podjęcie realizacji tego zadania etapowo w roku przyszłym.
      Członkowie Rady zaakceptowali powyższe działania Zarządu.
      Następnie, Prezes Zarządu zapoznał zebranych z opracowanymi przez Administrację
      propozycjami potrzeb remontowych na budynkach Osiedla Traugutta, Traugutta Zachód,
      Oś Wyzwolenia i ulicy Łąkowej.
      Omawiając remonty na budynkach ulicy Łąkowej Prezes Zarządu poinformował,
      że w chwili obecnej przeprowadzana jest termomodernizacja budynków Łąkowa 5 i 7.
      W propozycjach remontowych na niektórych budynkach ulicy Łąkowej, Traugutta Zachód
      zaplanowane są roboty takie jak wykonywanie opasek wokół budynków, wymiana okienek
      piwnicznych, wymiana rur spustowych, obróbki blacharskie ogniomur i zaznaczył,
      że prace te przy podjętych dalszych działaniach termomodernizacyjnych weszłyby
      w jej zakres i nie byłoby konieczności ich wykonania w ramach funduszu remontowego.
      Poinformował również, że budynki ulicy Łąkowej nie będą wyposażone w panele słoneczne,
      a tym samym koszty ogrzewania nie będą tak zmniejszone jak na budynkach Traugutta 26 i 24.
      W chwili obecnej akces przeprowadzenia termomodernizacji złożyli mieszkańcy budynku
      Traugutta 16, odbyło się spotkanie w sprawie określenia zakresu robót.
      Mieszkańcy tego budynku rezygnują z montażu paneli słonecznych.
      Przy omawianiu planu remontów budynków Osiedla Wyzwolenia, Prezes Zarządu zwrócił
      uwagę na budynek Dąbrowskiego 4, gdzie wprowadzono punkt dotyczący „ocieplenia wnęk
      przyokiennych ” i zaznaczył, że na w/w robotę Spółdzielnia nie otrzyma żadnej dotacji.
      Uzyskanie dotacji z funduszu termomodernizacyjnego uwarunkowane jest sporządzeniem
      audytu, wykazaniem odpowiednich oszczędności energii cieplnej i wykonaniem pełnego
      zakresu robót określonego w audycie. Docieplanie wnęk przyokiennych nie osiągnie
      odpowiednich efektów cieplnych zgodnie z wymogami ustawy, dlatego też środki
      finansowe funduszu remontowego na ten cel kumulowane są już od ubiegłego roku.
      W roku 2019 zostanie podjęte przeliczenie kosztów zadania i przeprowadzenie ocieplenia
      wnęk przynajmniej na jednej ze ścian budynku.
      Członek Rady Nadzorczej Pan Witek Wiesław, mieszkaniec tego budynku zaproponował
      rozpoczęcie tych prac na wschodniej ścianie. Propozycja została przyjęta.
      Po omawianiu propozycji potrzeb remontowych na nieruchomościach na 2019 rok,
      Prezes Zarządu zakomunikował, że zostały one przedstawione członkom Rady do
      przeanalizowania i wniesienia ewentualnych dodatkowych zadań, zaś zatwierdzenie
      planu remontów pod kątem rzeczowo - finansowym odbędzie się w I kwartale 2019 roku.
      Do przedstawionych propozycji wniosek zgłosiła Radna, proponując wniesienie do planu
      remontów na budynku Traugutta 14 naprawę pękających ścian i sufitów na balkonach.
      Prezes Zarządu stwierdził, że prace te zostaną wykonane po dokonaniu kontroli
      przez inspektora nadzoru i pracownika administracji Spółdzielni.
      Następnie głos zabrał Radny i wniósł temat naprawy drogi pomiędzy budynkami
      inż. Z. Okoniewskiego 2 a 4 dochodzącej do apteki (stan drogi fatalny)
      Prezes Zarządu stwierdził, że droga ta nie jest własnością Sp-ni, najprawdopodobniej
      droga jest własnością Gminy, zaznaczył, że zostanie to sprawdzone.
      Radny uznał, że w przypadku stwierdzenia czyją własnością jest ta droga uważa
      za właściwe wystosowanie do zarządcy pisma o jej naprawę. Propozycja została przyjęta.
      Dalej w/w wniósł o naprawę chodnika doprowadzającego do śmietnika przed budynkiem
      Dąbrowskiego 4, poprzez uzupełnienie go płytkami oraz wezwania firm do usunięcia
      przewodów kablowych i uzupełnienia tynków na klatkach schodowych budynku
      Dąbrowskiego 4, po dokonywanym montażu instalacji telewizji kablowej.
      Powyższe uwagi zostały przyjęte przez Zarząd.
      Więcej tematów nie wniesiono.

      Do pkt.3
      Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej na 2019 rok
      obejmującej schemat organizacyjny, plan zatrudnienia na poziomie 25,5 etatu,
      tj na poziomie ubiegłego roku i Regulamin Organizacyjny Spółdzielni,
      obejmujący ramowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach.
      Odnosząc się do schematu organizacyjnego Prezes Zarządu poinformował,
      że zarządzaniem Spółdzielni kieruje trzy osobowy skład Zarządu.
      Schemat organizacyjny obejmuje wszystkie stanowiska istniejące w Spółdzielni
      z zachowaniem ich podległości i jest podstawą do budowy planów finansowych
      na rok przyszły, które będą przedstawione na posiedzeniu Rady w miesiącu listopadzie br.
      Zdaniem Zarządu, tak proponowany schemat organizacyjny funkcjonuje od kilku lat
      i zapewnia sprawną obsługę interesantów i kontrolę nad utrzymaniem zasobów Spółdzielni
      w prawidłowym, dobrym stanie technicznym i estetycznym.
      Członkowie Rady otrzymali również Regulamin Organizacyjny Spółdzielni, który zawiera
      ramowe zakresy poszczególnych stanowisk i określa zadania nałożone na poszczególne
      stanowiska, oraz plan zatrudnienia na 2019 rok.
      Członkowie Rady nie nieśli uwag do przedstawionego materiału i podjęli uchwałę w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 3/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 25.10.2018 r.
      w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej
      w Żychlinie na 2019 rok.
      §1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając
      na podst. § 57, ust.1, pkt.7 statutu Spółdzielni zatwierdza strukturę
      organizacyjną Spółdzielni na 2019 rok obejmującą:
      - Schemat Organizacyjny,
      - Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie,
      - Plan zatrudnienia na 2019 rok
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
      od dnia 1 stycznia 2019 roku.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.4
      W sprawach różnych głos zabrał Radny i zgłosił po rozwagę zakup
      zamiatarki ręcznej, która by unowocześniła i usprawniła pracę sprzątaczy.
      Zarząd dokona rozeznania i rozważy temat.
      Więcej tematów nie podjęto.
      Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

      Do pkt.5
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 28 listopada 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 3/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.09.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Rozmowy z osobami zalegającymi w opłatach czynszowych
      3. Informacja dotycząca realizacji remontów w 2018 roku.
      4. Sprawy różne i wniesione.
      5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół
      z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Na wstępie głos zabrał Prezes Zarządu i wystąpił do zebranych
      o zachowanie tajemnicy nt. wszelkich informacji dotyczących
      indywidualnych osób zamieszkujących w Spółdzielni, adresów,
      wysokości ich zadłużeń z uwagi na obowiązujące zarządzenie RODO,
      dlatego też członkowie Rady zobowiązani będą do podpisania
      stosownych oświadczeń.
      Komisja ds. GZM działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych
      po dokonanym przeglądzie zadłużeń czynszowych wytypowała na
      posiedzenie Rady 41 osób zalegających w opłatach czynszowych.
      Na posiedzenie Rady przybyła jedna osoba.
      Więcej osób nie przybyło na posiedzenie Rady.
      Następnie pracownica Spółdzielni szczegółowo omówiła zadłużenia
      poszczególnych osób zaproszonych na posiedzenie Rady, zwracając
      szczególną uwagę na działania Spółdzielni w zakresie ściągalności
      zadłużeń poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na
      drogę sądową, pozyskiwanie nakazów zapłaty i kierowanie do egzekucji
      komorniczej. Prezes Zarządu zaznaczył, że mimo przybycia na posiedzenie
      Rady tylko 1 osoby, należy zauważyć, że wzywanie osób na posiedzenia
      Rady przynosi pozytywny efekt, czego wynikiem jest wpłata na poczet
      zadłużeń w miesiącu wrześniu kwoty - 26.393,90 PLN.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu Spółdzielni przedstawił zebranym informację
      nt. wykonania planu remontów na poszczególnych nieruchomościach
      przyjętych na 2017 r. pod względem rzeczowym, z której wynika,
      że do wykonania z zaplanowanych robót na rok bieżący pozostały następujące
      zadania:
      Osiedle Wyzwolenia:
      - ogniomur – obróbki blacharskie – Okoniewskiego 2,
      - wymiana stolarki okiennej – lokator nie wyraża zgody – Okoniewskiego 4,
      - naprawa tynku na kominach wentylacyjnych – Okoniewskiego 7, Dąbrowskiego 4,
      Waryńskiego 5,
      - wymian rur spustowych od strony klatek, wymiana opaski wokół budynku,
      montaż daszków nad balkonami - Waryńskiego 5.
      Osiedle Traugutta Zachód:
      - wymiana pompy cyrkulacyjnej – Traugutta 20,
      Osiedle Traugutta i ul. Łąkowa
      - wymiana pionów zw i cw - Traugutta 1,3, 5, 8, Łąkowa 5,
      - wymian pionów zw i cw - Łąkowa 3 i 13 - wykonanie w 50%,
      - malowanie elewacji budynku Traugutta 4,
      - montaż daszków nad balkonami – Traugutta 4, 5, 6, 7, 10,
      - naprawa ocieplenia szczytów - Traugutta 6 i 8
      - mycie wiatrołapów bocznych budynku Traugutta 6,
      - malowanie klatek schodowych - Traugutta 8, 10.
      - wymiana rur spustowych, malowanie pralni i suszarni – Traugutta 9,
      - wymiana stolarki okiennej - Łąkowa 9 – lokatorka dokonała wymiany okien
      we własnym zakresie i nie pozwala administracji dokonać odbioru robót.
      Z uwagi na przeprowadzenie termomodernizacji dwóch kolejnych budynków
      na ul. Łąkowej odstąpiono od wymiany instalacji domofonowej na budynkach
      Łąkowa 5 i 7 i malowania klatek schodowych Łąkowa 7. Prace te zostaną wykonane
      po przeprowadzonej termomodernizacji w roku przyszłym.
      W chwili obecnej montowane są zawory regulacyjne na pionach.
      Umowa na prace termomodernizacyjne została podpisana. W roku bieżącym zostaną
      ocieplone szczyty i ściana podłużna wschodnia. W roku przyszłym ściana
      podłużna zachodnia. Termin wykonania robót - koniec maja 2019 roku.
      Poza tymi zadaniami, wszystkie pozostałe założenia zostały wykonane.
      Przechodząc do „Planu konserwacji i remontów ogólnych na 2017 rok”,
      Prezes Zarządu wyjaśnił, że realizacja tych zadań finansowana jest
      z części odpisu stawki eksploatacyjnej. Roboty w ramach konserwacji ogólnej
      odbywają się na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami.
      W „Planie remontów ogólnych” do wykonania pozostało:
      - zabudowa instalacji c.o i kanalizacyjnej w szatni Łąkowa 3,
      - wymiana chodnika przed budynkiem Traugutta 5 i 7.
      Pan Radna w imieniu własnym i mieszkańców budynku Traugutta 5 wyraziła
      wielkie oburzenie, że roboty nie zostały jeszcze rozpoczęte a zbliża się
      okres jesienno - zimowy, zdaniem w/w roboty te winny być przyspieszone,
      a w przyszłości wykonywanie takich robót winno następować we wcześniejszym okresie.
      Prezes Zarządu wyjaśnił, że na wymianę tych chodników podpisana jest umowa
      z firmą BUDOMAT - p. Majewski i zapewnił, że zostaną wykonane w terminie
      określonym w umowie.
      Na zapytanie Przewodniczącego Rady o przyspieszenie realizacji robót remontowych,
      Prezes Zarządu wyjaśnił, że zależne jest to od terminu przyjęcia planu remontów,
      przeprowadzenia procedur przetargowych, wyłonienia wykonawców i podpisania umów.
      Termin przyjęcia planu remontów określony jest na miesiąc luty.
      Prezes Zarządu dodał, że największym problemem jest wyłonienie wykonawcy z jak
      najniższą ceną, często nie następuje to na pierwszym przetargu, przeprowadzane
      są kolejne a w ostateczności dochodzi do rozmów z oferentami i wybór.
      Niemniej jednak, Prezes Zarządu uznał zastrzeżenia członków Rady za słuszne
      i zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z wykonawcą o jak najszybsze podjęcie robót.
      Na zakończenie dodał, że jedynym tematem, który może być zagrożony do wykonania
      w roku bieżącym to malowanie klatek schodowych Traugutta 8 i 10.
      Więcej tematów nie podjęto.
      Informacja nt. realizacji planu remontów została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.4
      W sprawach różnych, głos zabrał Pan Radny i zgłosił wniosek dot. zamontowania
      lampy na północno - wschodnim szczycie budynku Traugutta 5, obecnie istniejąca
      lampa nie działa, mimo prowadzonych rozmów i pism kierowanych do Urzędu Miasta,
      brak zgody władz miasta na jej uruchomienie.
      Prezes Zarządu zaproponował, aby wykorzystać obecnie istniejącą lampę, poprzez
      zasilanie przez energię elektryczną z budynku Traugutta 5.
      Dalej Pan Radny zaproponował zamontowanie barierki przy schodkach chodnikowych
      prowadzących do budynku Traugutta 6 - 4.
      Wniosek został przyjęty przez Zarząd Spółdzielni.
      Kolejny Pan Radny zwrócił się do Zarządu Spółdzielni o podjęcie działań w zakresie
      uporządkowania pajęczyny przewodów kablowych na klatkach schodowych budynku Dąbrowskiego 4.
      Prezes Zarządu przyjął powyższą uwagę i stwierdził, że zostaną skierowane pisma
      do firm TV kablowych określające termin uporządkowania, zabezpieczenia bądź likwidacji
      zbędnych sieci kablowych, a w przypadku nie wykonania tych czynności,
      we wskazanym terminie, sieci te zostaną odcięte przez spółdzielnię.
      Więcej tematów nie podjęto.
      Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

      Do pkt.5
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 25 października 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 2/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 23.08.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2018 roku.
      3. Przyjęcie Aneksu do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła
         do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
      4. Analiza kosztów zużycia ciepła za rok 2018 i ustalenie stawek
         za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody na poszczególnych
         nieruchomościach obowiązujących od dnia 1 września 2018 roku.
      5. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia w zasobach SM.
      6. Sprawy różne i wniesione.
      7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad i odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto.

      Do kpt.2
      Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
      na okoliczność analizy sytuacji finansowej za I półrocze 2018 roku.
      Komisja Rewizyjna została zapoznana z wynikiem rachunku zysków i strat, wykazującym
      zysk netto w kwocie 259.359,78 PLN.
      Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyniku finansowego za I półrocze 2018 roku
      na poszczególnych nieruchomościach, rozliczenia zużycia wody oraz struktury
      zaległości czynszowych.
      Generalnie sytuacja finansowa za I półrocze 2018 roku jest stabilna,
      a płynność finansowa zachowana.
      Komisja Rewizyjna uznaje sytuację finansową za I półrocze 2018 roku
      za stabilną i wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania finansowego.
      Następnie głos zabrała Główna Księgowa i szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe
      za I półrocze 2018 roku, obejmujące:
      - rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 259.359,78 PLN
      – wynika to z faktu otrzymania premii termomodernizacyjnej.
      - koszty i przychody zawarte w stawce eksploatacyjnej rozliczone na powierzchnię
      wykonane w 60,94 %, przekroczenie wynika z faktu, iż niektóre koszty są
      jednorazowym wydatkiem w roku i przekraczają ten próg, a dotyczy to między
      innymi „ubezpieczenia mienia Spółdzielni”,
      - wynik finansowy ogółem całej Spółdzielni wynosi brutto 207.219,80 PLN ,
      - wynik z działalności Spółdzielni uzupełniony o wynik gospodarki centralnego
      ogrzewania i ciepłej wody nie wykazuje strat,
      - koszty ogólne wykonane w 46,19%,
      - wynik finansowy poszczególnych nieruchomości wykazuje rozbieżności,
      wpływ na to mają głownie różnice strat na wodzie i bieżące nieplanowane
      roboty remontowe i konserwacje wymagające natychmiastowego wykonania,
      - fundusz remontowy z podziałem na poszczególne nieruchomości - realizacja
      prac odbywa się zgodnie z przyjętym planem,
      - rozliczenie zużycia wody za II kwartał – wynik porównywalny do I kwartału br.
      - strata rzędu ok. 19.866,66 PLN,
      - wynik zaległości czynszowych za II kwartał 2018 roku wykazuje wzrost w stosunku
      do I kwartału br. i na dzień 30 czerwca br. roku daje kwotę 433.732,64 PLN.
      Główna Księgowa podsumowując sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku
      stwierdziła, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest na poziomie dobrym.
      Przewodniczący Rady zwrócił się do Głównej Księgowej, aby rozważyć możliwość
      wydzielenia części tzw. „pożytków” na wygospodarowanie funduszu awaryjnego,
      czyli tzw. wolnych środków.
      Główna Księgowa wyjaśniła, że występują dwa rodzaje pożytków, pożytków mianowicie:
      - na konkretnych nieruchomościach – wykorzystywane tylko przez dany budynek
      - i pożytki stanowiące mienie Spółdzielni, czyli grunty nie przypisane do budynków,
      lokale użytkowe wolno-stojące tj. Pawilon S-400, kiosk uzyskany od PSS-ów,
      reklamy wolno-stojące. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z tych
      pożytków mogą korzystać tylko i wyłącznie członkowie. W naszej Spółdzielni
      członkowie korzystają w postaci obniżonej stawki eksploatacyjnej.
      Prezes Zarządu dodał, że za wskazaną sugestią dot. odkładania części pożytków,
      wykorzystanie ich może nastąpić, tylko poprzez wykonanie robót na rzecz członków,
      zaś osoby nie będące członkami musiałyby zostać dociążone, czego u nas się nie stosuje.
      Więcej dyskusji nie podjęto.
      Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono uwag.
      Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie finansowe Spółdzielni za I półrocze 2018 r.
      i protokół Komisji Rewizyjnej nie wnosząc uwag.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu Spółdzielni wystąpił do zebranych o przyjęcie Aneksu do Regulaminu
      rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne
      ogrzewanie i podgrzanie wody, poprzez zmianę treści § 6 pkt. 5 w ten sposób,
      aby ostatnie zdanie pkt. 5 przyjęło brzmienie: „Dopuszcza się możliwość rozliczania
      dopłaty w przedpłacie za następne okresy rozliczeniowe, jednak nie więcej jak trzy”.
      Treść aneksu otrzymali wszyscy członkowie Rady w dostarczonych materiałach.
      Aby takie nadpłaty wystąpiły zachodzi konieczność regulacji zaliczek, ale żeby
      te zaliczki nie były radykalnie podwyższone proponuje, aby mieszkańcy obciążeni
      rozliczeniem mogli je spłacać w rozliczeniach maksymalnie trzy letnich.
      W obowiązującym regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz
      pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w § 6 pkt. 5 widnieje
      zapis dopuszczający możliwość rozliczenia dopłaty w przedpłacie za rok następny.
      Z regulaminu wynika, że niedopłatę można uregulować poprzez nadpłaty w roku następnym,
      ale tylko w jednym roku. Proponowana zmiana regulaminu, polegałaby na tym,
      że niedopłaty można byłoby uregulować maksymalnie w trzech następnych latach.
      Po w/w okresie po wprowadzeniu tej regulacji, niedopłaty na lokalach, w których
      lokatorzy nie uiścili jednorazowo, niedopłaty zostaną wyzerowane.
      Po złożonych przez Prezesa Zarządu wyjaśnieniach, Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał
      pełną treść aneksu do wskazanego wyżej regulaminu, po czym podjęto uchwałę w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 1/ 2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 23 sierpnia 2018 r.
      w sprawie: przyjęcia aneksu do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła
      do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zatwierdza aneks
      do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali
      oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.
      § 2
      Niniejszy aneks stanowi integralną część uchwały i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.4
      Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu przedstawił zebranym informację
      nt. rzeczywistych kosztów zużycia energii cieplnej za okres od stycznia do końca lipca br,
      na poszczególnych nieruchomościach i symulację kosztów dla miesięcy sierpień – grudzień 2018 r.
      wg. zużyć roku poprzedniego.
      Z analizy kosztów zużycia energii cieplnej wynika, że koszt zużycia ciepła przy założeniu,
      że taryfa do końca roku nie ulegnie zmianie, po zsumowaniu wszystkich zaliczek,
      jakie uiszczają lokatorzy tj. opłata stała za c.o i c. w, i opłata zmienna za c.o i c.w,
      nie na wszystkich nieruchomościach są wystarczające, czyli zaliczki jakie wpływają na budynkach
      nie wystarczają na pokrycie planowanych dostaw ciepła w roku 2018.
      Taka sytuacja występuje na Traugutta Zachód w budynku Traugutta 18 - mimo to, że symulowane
      koszty są niższe od wpływów z przedpłat, koszt podgrzania 1m3 wody wynosi prawie 36,00 PLN.
      W chwili obecnej przedpłata ta wynosi 26,00 PLN. Mimo to, że występuje niedopłata na podgrzaniu
      ciepłej wody, to nadpłaty z tytułu opłaty stałej za c.o i c.w i opłaty zmiennej za c.o pokrywają
      niedopłatę z tytułu ciepłej wody. Ale przy indywidualnym rozliczeniu budynku, w przypadku lokali
      o dużym zużyciu ciepłej wody, różnica będzie wysoka i może nie starczyć z nadpłat
      z pozostałych opłat. Nasuwa się pytanie, czy podnosić przedpłatę na podgrzanie ciepłej wody,
      czy pozostawić w takiej samej wielkości, wiedząc o tym, że pozostałe czynniki opłat
      za ciepło pokryją tą różnicę. Przedpłata jako opłata stała wynosi 1,40 zł/m2/m-c,
      a rzeczywista opłata z tytułu obowiązującej taryfy jest w granicach 1,21 zł/m2/m-c.
      Wysoka stawka podgrzania ciepłej wody występuje przy jednostkowym niskim jej zużyciu,
      im mniejsze zużycie ciepłej wody tym większe koszty utrzymania wody w odpowiedniej temperaturze,
      która winna wynosić 45 stopni.
      Na pozostałych budynkach ulicy Traugutta przedpłaty są wystarczające.
      Osiedle Wyzwolenia:
      - Budynek Okoniewskiego 7 – budynek bez ciepłej wody. Symulacja kosztów i wielkość
      wpłaconych zaliczek w roku 2018 daje niedopłatę. Prezes Zarządu proponuje,
      żeby od miesiąca wrześnie wprowadzić zaliczkę z tytułu opłaty zmiennej c.o. dla lokali,
      które nie są obciążone rozliczeniem z roku 2017 (dwa lokale spłaciły jednorazowo obciążenie)
      w wysokości 3,35 zł/m2/m-c, wzrost o 0,35 zł/m2/m-c.
      Przy takim założeniu wystąpi nadpłata na koniec 2018 roku w wysokości 656,30 zł.
      W stosunku do lokali obciążonych rozliczeniem za energię cieplną za 2017 rok, należy
      wprowadzić stawkę wyższą o 1 zł, czyli na 4 zł/m2/m-c. Wówczas w przeciągu 28 następnych miesięcy
      niedopłata zostanie rozliczona na zero. Podstawowa stawka 3,35 zł/m2/m-c przewiduje ewentualne
      zwiększenie w roku przyszłym taryfy za energię cieplną.
      Radny K.S. wyraził opinię, że należy podjąć działania w zakresie analizy przyczyn powstawania
      tak wysokich kosztów i zastanowić się jak je obniżyć, biorąc pod uwagę aspekt społeczny
      i niezadowolenie mieszkańców wyrażone na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. Żeby uniknąć takich
      sytuacji należy dokonać analizy, w jaki sposób obniżyć koszty ogrzewania? Lokatorzy tego budynku
      zwracali również uwagę na przegrzane korytarze - czy nie należałoby zdemontować część grzejników
      na klatkach schodowych.
      Członek Zarzadu wyjaśniła, że już wcześniej podejmowne były takie czynności, zdemontowano
      część grzejników, natomiast nie jest rozsądnym zdemontowania grzejników na parterze,
      gdyż takie działanie może doprowadzić do zamarznięcia podczas zimy.
      Budynek ten od strony północnej i południowej jest docieplony w latach wcześniejszych, grubość ocieplenia 5 cm, dziś stosuje się ocieplenie przy zastosowaniu styropianu o grubości 15 cm,
      czyli jedynym rozwiązaniem obniżenia kosztów ogrzewania tego budynku byłoby przeprowadzenie
      kompleksowej termomodernizacji.
      Na pozostałych budynkach Osiedla Wyzwolenia przedpłaty są wystarczające.
      Przechodząc do mawiania kosztów ciepła w budynkach Osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej,
      Prezes zarządu wyjaśnił, że na budynkach ulicy Łąkowej przy aktualnych zaliczkach,
      na koniec roku winna następować nadpłata, ale biorąc pod uwagę kształtowanie się poszczególnych
      zaliczek w stosunku do symulowanych rzeczywistych kosztów, to opłata stała za c.o i c.w
      np. na budynku Łąkowa 3 – wynosi 1,50 zł/m2 , a symulacyjna rzeczywista wychodzi - 1,41 zł/m2,
      natomiast opłata zmienna za c.o - przedpłata wynosi 2,60 zł/m2, a rzeczywiście wychodzi 2,25 zł/m2
      - nadpłaty bezpieczne.
      Natomiast, rozliczając zaliczkę – opłatę zmienną na ciepłej wodzie, która wynosi obecnie 26,00 zł/m³
      na wszystkich budynkach ulicy Łąkowej i Osiedle Traugutta, z symulacji wynika, że koszt podgrzania
      1m3 wody wynosi prawie 32,00 zł, czyli rzeczywisty koszt podgrzania jest wyższy o 6 zł/m3.
      W całkowitym rozliczeniu dostawy ciepła np. na budynku Łąkowa 3 nastąpi nadpłata.
      W przypadku lokatorów mających w granicach średniego zużycie wody ciepłej, niedopłata
      z tytułu ciepłej wody zostanie zrekompensowana przez nadpłaty na centralnym ogrzewaniu,
      ale występują przypadki, gdzie następuje duże zużycie wody ciepłej i wówczas nadpłaty
      na centralnym ogrzewaniu nie pokrywają kosztów ciepłej wody.
      Sytuacja powyższa występuje na wszystkich budynkach Osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej,
      czyli budynków zasilanych z węzła grupowego na wymiennikowi.
      Prezes Zarządu wystąpił do członków Rady o ustalenie stawek za centralne ogrzewanie
      i podgrzanie wody na budynkach:
      - Osiedla Traugutta i ulicy Łąkowej – rzeczywisty koszt podgrzania wody wychodzi
      ok. 32,00 PLN/m3 - obecna zaliczka – 26 PLN/m3
      - Traugutta !8 - rzeczywisty koszt podgrzania wychodzi 36,00 PLN/m3 - zaliczka 26,00 PLN/m3,
      - propozycja dla budynku Okoniewskiego 7 – opłata zmienna c.o. na kwotę:
      dla lokali obciążonych rozliczeniem c.o. za 2017 r. - 4,00 PLN/m²
      dla pozostałych lokali - 3,35 PLN/m²
      Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że z przedstawionej analizy kosztów energii
      cieplnej wynika, że stawki te należy zwiększyć. Dlatego też zaproponował
      kwotę 2,00 PLN /m3/m-c dla budynków Osiedla Traugutta, ulicy Łąkowej i budynku Traugutta 18,
      zaś dla budynku inż. Z. Okoniewskiego 7 - wg. propozycji Prezesa Zarządu.
      Innych propozycji nie zgłoszono. Powyższą propozycję przyjęto w głosowaniu jawnym.
      Następnie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 2/ 2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 23 sierpnia 2018 r.
      w sprawie: zmiany wysokości zaliczek na rzecz centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na podstawie § 5 ust. 5
      Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat
      za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, ustala wysokości zaliczek na rzecz
      pokrycia kosztów dostawy ciepła w następującej wysokości dla niżej wymienionych
      jednostek rozliczeniowych:
      - dla jednostek rozliczeniowych Oś. Traugutta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
      opłata zmienna c.w. na kwotę 28,00 PLN/m3
      - dla jednostki rozliczeniowej ul. Traugutta 18
      opłata zmienna c.w. na kwotę 28,00 PLN/m3
      - dla jednostek rozliczeniowych ul. Łąkowa 3,5,5a,7,9,11,11a,13,13a
      opłata zmienna c.w. na kwotę 28,00 PLN/m3
      - dla jednostki rozliczeniowej ul. inż. Zygmunta Okoniewskiego 7
      opłata zmienna c.o. na kwotę:
      dla lokali obciążonych rozliczeniem c.o. za 2017 r. - 4,00 PLN/m²
      dla pozostałych lokali - 3,35 PLN/m²
      § 2
      Pozostałe wysokości zaliczek nie ulegają zmianie.
      § 3
      Dla jednostki rozliczeniowej przy ul. inż. Z. Okoniewskiego 7 uchwała wchodzi w życie
      od dnia 1 września 2018 r. zaś dla pozostałych jednostek od dnia 1 października 2018 r.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.5
      Członek Zarządu przedstawiła działania, jakie podejmuje Spółdzielnia w zakresie
      bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia w zasobach SM, a mianowicie:
      - dokonywanie przeglądów technicznych budynków, przeglądów instalacji
      gazowych i instalacji elektrycznej, przeglądów przewodów wentylacyjnych
      w lokalach mieszkalnych,
      - kontrolowanie stanu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
      ciepłej i zimnej wody,
      - zapewnianie dyżuru całodobowego w razie awarii,
      - wywieszanie ulotek i komunikatów w zakresie bezpieczeństwa,
      - ostrzeganie mieszkańców przed kradzieżami,
      - dbanie o oświetlenie uliczne na osiedlu, monitowanie do Urzędu Gminy o naprawę
      nie świecących lamp będących własnością Gminy,
      - kontrolowanie oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach,
      - wykonywanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych i montowanie
      poręczy przed wejściami do budynku,
      - remontowane i naprawiane są chodniki dla pieszych,
      - pielęgnacja drzew poprzez przycinanie i wycinanie drzew
      zagrażającących bezpieczeństwu,
      - kontakt z dzielnicowym policji w przypadku zgłoszeń lokatorów,
      - bieżące dbanie o istniejące place zabaw, poprzez wymianę piasku,
      naprawianie popsutych urządzeń zabawowych. Sprzątacze codziennie
      sprawdzają czystość na placach zabaw,
      - w okresie zimowym na bieżąco dokonywane jest odśnieżanie i sypanie
      piaskiem dróg osiedlowych i ciągów dla pieszych.
      Przedstawiona informacja została przyjęta bez uwag.

      Do pkt.6
      W sprawach różnych głos zabrali : Radny K.S. wystąpił z zapytaniem, na jakim etapie jest realizacja remontów?
      Prezes Zarządu wyjaśnił, że remonty ogólne rozpoczęte są w kwestii
      chodników przed budynkami Traugutta 24, następnie Traugutta 12.
      Na wykonanie chodników przed budynkiem Traugutta 5 i 7 podpisana jest umowa
      z Firmą Budomat - Pan Majewski Andrzej - roboty nie podjęte.
      Wykonano pokrycia dachów papą termozgrzewalną na zaplanowanych budynkach.

      Do pkt.7
      Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 27 września 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu nr 1/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 02.07.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
      2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
      3. Omówienie wnios kow z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu
         28 czerwca 2018 r.
      4. Sprawy różne i wniesione.
      5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad i przywitania członków Rady wybranych na Walnym Zgromadzeniu
      w dniu 28 czerwca 2018 roku dokonał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
      Przedstawiony porządek obrad został przyjęty.

      Do kpt.2
      Na niniejszym zebraniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej.
      W celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej obecni członkowie Rady wybrali
      komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne wybory Prezydium Rady.
      Skład komisji skrutacyjnej:
      Przewodnicząca - Bogel Ewa
      Z-ca - Baranowska Stanisława
      Sekretarz - Lewandowska Maria
      Na Przewodniczącego Rady zgłoszono Pana Włodzimierza Wojciechowskiego
      W/w wyraził zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono.
      Na Z-cę Przewodniczącego Rady zgłoszono Pana Wiesława Witka
      W/w wyraził zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono.
      Na Sekretarza Rady zgłoszono Panią Ewę Bogel. W chwili zgłoszenia
      Pani Ewy Bogel na sekretarza Rady Nadzorczej do komisji skrutacyjnej
      powołano Panią Annę Matych.
      Pani Ewa Bogel wyraziła zgodę na pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej,
      innych kandydatur nie zgłoszono.
      Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Pana Falborskiego Jana.
      W/w wyraził zgodę. Więcej kandydatur nie było.
      Na Przewodniczącego Komisji ds. GZM działalności kulturalnej i spraw
      mieszkaniowych zgłoszono Pana Kalinowskiego Sławomira. W/w wyraził zgodę.
      Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory do Prezydium Rady Nadzorczej.
      Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w głosowaniu
      tajnym zgodnie z § 32 ust. 2 statutu dokonano wyboru Prezydium
      Rady Nadzorczej w składzie:
      - Przewodniczący Rady - Wojciechowski Włodzimierz
      - Z-ca Przewodniczącego - Witek Wiesław
      - Sekretarz Rady - Bogel Ewa
      - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      - Falborski Jan
      - Przewodniczący Komisji ds. GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych
      - Kalinowski Sławomir
      Do składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
      Baranowska Stanisława - sekretarz
      Matych Anna - członek
      Do składu Komisji GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych zostali wybrani:
      Stańczak Ewa - sekretarz
      Lewandowska Maria - członek
      Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na okoliczność przeprowadzenia tajnego
      głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
      Wybrany przez członków Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Wojciechowski
      dziękując za zaufanie i wybór na pełnienie powyższej funkcji podjął
      prowadzenie dalszej części zebrania.

      Do pkt.3
      Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował omówienie wniosku zgłoszonego przez mieszkańców
      budynku inż. Z. Okoniewskiego 7 na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku
      w sprawie rozpatrzenia możliwości umorzenia kwoty niedopłaty za centralne
      ogrzewania za 2017 rok, i udzielił głosu Prezesowi Zarządu.
      Odnosząc się do rozliczenia ciepła na budynku Okoniewskiego 7,
      Prezes Zarządu poinformował zebranych, że przedpłaty na c.o zostały
      ustalone 1 stycznia 2013 roku, pozostają na tej samej wysokości
      do chwili obecnej i wynoszą:
      - zaliczka z tytułu opłaty stałej za c.o wynosi - 1,40 PLN/m2/miesiąc,
      - zaliczka z tytułu opłaty zmiennej za c.o wynosi - 3,00 PLN/m2/miesiąc.
      W okresie od stycznia 2013 do 2017 roku zmiany taryf następowały pięciokrotnie,
      natomiast zaliczka na centralne ogrzewanie nie była zmieniana.
      Wzrost wielkości faktur za energię cieplną na budynku Okoniewskiego 7
      następował od trzech lat.
      Zdaniem Prezesa Zarządu, aby w kolejnych latach niedobór wyzerować należy
      wprowadzić wyższą stawkę zaliczki.
      Wniosek mieszkańców o umorzenie niedopłat w tym budynku jest nie do przyjęcia.
      Prezes Zarządu proponuje, aby na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej tj.
      w miesiącu sierpniu br. dokonać dogłębnej analizy wysokości przedpłat na
      energię cieplną i podjąć stosowne decyzje.
      Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że niedopłaty za energię cieplną
      za 2017 rok zostały wykazane również na innych budynkach i wobec takiej sytuacji
      zarządził, aby na kolejne posiedzenie Rady, Zarząd S-ni przygotował
      i przedstawił informację nt. rzeczywistych kosztów zużycia energii cieplnej
      za okres od stycznia do końca lipca br, zaś dla miesięcy sierpień – grudzień 2018 r.
      przyjąć rozliczenie symulacyjne.
      Po dokonaniu analizy kosztów energii cieplnej, Rada Nadzorcza podejmie ewentualnie
      decyzję w zakresie zmiany stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
      Zarząd przyjął temat do realizacji, proponując wprowadzenie zmian wysokości zaliczek
      na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę od miesiąca września br, po wcześniejszym
      poinformowaniu członków spółdzielni.

      Do pkt.4
      Do komisji przetargowej w zakresie rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację
      budynków położonych przy ul. Łąkowej 5 i 7, Rada Nadzorcza wybrała
      Pana Sławomira Kalinowskiego i Włodzimierza Wojciechowskiego.
      Termin przetargu 20 lipiec 2017 r. godz. 13,00 i 14,00.
      Członkowie Rady zapoznani zostali z planem pracy Rady Nadzorczej
      na 2018 rok Przewodniczący Rady zaznaczył, że przedstawiony dokument
      jest ramowym planem, a w przypadku konieczności omówienia dodatkowych
      ważnych spraw, tematy takie zostaną wprowadzone do bieżącej tematyki obrad.
      Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.

      Do pkt.5
      Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 23 sierpnia 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu posiedzeń
      poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.

      Wyciąg z protokołu nr 37/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 20.06.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku.
      3. Omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zgromadzenia.
      4. Sprawy różne i wniesione.
         

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem planu pracy
      na II półrocze 2018 roku i zaznaczył, że przedstawiony dokument
      jest ramowym planem, do którego na bieżąco należy wprowadzać tematy
      wymagające pilnego załatwienia.
      Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
      U c h w a ł a nr 62/2018 r
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 20 czerwca 2018 roku
      w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na
      II półrocze 2018 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej
      na II półrocze 2018 roku.
      § 2
      Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku
      stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu przedstawił zebranym listę zgłoszonych kandydatów
      do Rady Nadzorczej. Następnie Członkowie Rady i Zarządu omówili
      sprawy organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem
      Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

      Do pkt.4
      Serdeczne podziękowania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za
      wieloletnią współpracę mającą na celu przede wszystkim dobro
      mieszkańców, zaangażowanie i sprawną organizację pracy w organach
      samorządowych Spółdzielni wygłoszone zostały przez Przewodniczącego
      Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu. Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu n36/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 24.05.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni
         za I kwartał 2018 roku
      3. Przyjęcie Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni
         Mieszkaniowej w Żychlinie
      4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu
         z działalności za 2017 rok.
      5. Sprawy różne i wniesione.
         Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia
      Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2018 roku, na którym to Komisja została
      zapoznana z wynikami sytuacji finansowej za I kwartał 2018 roku.
      Komisję dokonała analizy rachunku zysków i strat za okres I kwartału br.,
      z którego wynika, że wypracowany zysk netto wynosi 200.792,73 PLN.
      Dokonano analizy kosztów podstawowej eksploatacji, kosztów ogólnych, pozostałych
      kosztów finansowych i operacyjnych.
      Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyniku finansowego za I kwartał na
      poszczególnych nieruchomościach, rozliczenia zużycia wody oraz struktury
      zaległości czynszowych.
      Obszerny protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowany został w księdze protokołów.
      Komisja Rewizyjna uznaje sytuację finansową za I kwartał 2018 roku za stabilną
      i wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania finansowego.
      Następnie Gł. Księgowa omówiła szczegółowo sprawozdanie finansowe
      za I kwartał 2018 roku zwracając uwagę na wynik rachunku zysków i strat,
      gdzie widoczna jest większa kwota kosztów podstawowej działalności operacyjnej
      i dotyczy faktury za miesiąc marzec za centralne ogrzewanie.
      W skali roku 2017 zostało zaksięgowanych 12 faktur, natomiast w skali kwartalnej
      księgowane były miesiąc później wg. daty wystawienia. W 2018 roku faktury ujmowane
      są w kosztach wg. okresów, których dotyczą.
      Natomiast różnica w wyniku zysku netto wynika z przyznanej jednorazowo premii
      termomodernizacyjnej, jest to kwota 159.000,00 PLN kwota ta podlega podziałowi
      przez Walne Zgromadzenie.
      Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykazuje stratę 46.157,56 PLN,
      porównywalnie do I kwartału roku ubiegłego.
      Wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie wykazuje stratę 445.197,40 PLN,
      należy brać pod uwagę fakt, że były to miesiące grzewcze, a zaliczki pobierane
      od lokatorów wpływają przez cały rok.
      Koszty ogólne wykonanie – 24, 33%.
      Fundusz remontowy nieruchomości i ogólny – minimalne wykonanie finansowe.
      Realizacja remontów nastąpi po wyborze ofert na wykonanie zadań
      Struktura zaległości czynszowych - zauważa się wzrost zaległości w przedziale
      poniżej jednego miesiąca.
      Omówione sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag przez członków Rady.

      Do pkt.3
      Na wniosek Głównego Księgowego i za sugestią Pani lustratotor dopracowany
      został regulamin „Gospodarki Finansowej Spółdzielni”, który otrzymali
      wszyscy członkowie Rady.
      Do przedstawionego regulaminu nie wniesiono uwag, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA Nr 60/2018r.Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 24 maja 2018 r.
      w sprawie: uchwalenia zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając na podstawie
      § 57 ust.1 pkt. 13 statutu, uchwala Regulamin Gospodarki Finansowej
      Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.
      § 2
      Niniejszy regulamin stanowi integralną część uchwały.
      § 3
      Traci moc Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony
      przez Radę Nadzorczą w dniu 25.08.2011 r.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
      § 5
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni
      za 2017 rok. Do przedstawionych sprawozdań dołączone zostaną kierunki działania
      Zarządu na 2018 rok, sytuacja finansowa Spółdzielni za 2017 rok, sprawozdanie
      z realizacji uchwał i wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia, list polustracyjny
      z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji, oraz projekty uchwał objęte
      tematyką Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2018 roku.
      Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone
      w dniach od 13 czerwca do 28 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
      do wglądu przez członków spółdzielni.
      Sekretarz Rady Nadzorczej zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej
      z działalności za okres od 1 stycznia 2017 roku do czerwca 2018 roku.
      Do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej nie wniesiono uwag.

      Do pkt.5
      Prezes Zarządu wystąpił do zebranych o przedyskutowanie tematu dot. uregulowania
      stanu prawnego działki nr 794/1 pod budynkiem Traugutta 18.
      Zarząd Spółdzielni wyraża ostateczne stanowisko podpisania aktu notarialnego
      kupna - sprzedaży działki. Takie działania Zarządu dadzą możliwość lokatorom
      przekształcania praw do lokali w prawo odrębnej własności i ewentualną sprzedaż
      mieszkań, tym bardziej, że Urząd Gminy wydał już Decyzję o przekształceniu prawa
      wieczystego użytkowania we własność drugiej działki 793/3 położonej przy ul. Traugutta 18.
      Rada Nadzorcza akceptuje przedstawione stanowisko Zarządu.
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 19 czerwca 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu n35/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 13.04.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Analiza strat zimnej wody na poszczególnych nieruchomościach.
      3. Informacja o przygotowaniu placów zabaw, boisk i miejsc wypoczynku
         pod kątem bezpieczeństwa.
      4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki 794/1.
      5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty odpisu na fundusz remontowy.
      6. Sprawy różne i wniesione.
      7. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Członek Zarządu przedstawiła zebranym informację nt. strat zimnej
      wody na nieruchomościach. Wyjaśniła zebranym, że jest to strata
      pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy w lokalach
      mieszkalnych i użytkowych.
      Przyczyny różnic:
      - duży wpływ na straty wody ma zły stan instalacji wodnej w lokalach
      mieszkalnych, drobne przecieki, usuwanie tych awarii następuje
      przez naszych konserwatorów po zgłoszeniu, jedynym rozwiązaniem,
      uniknięcia takich sytuacji byłaby kompleksowa wymiana pionów cw i zw
      we wszystkich mieszkaniach w całym budynku, co wiąże się z dużymi
      kosztami a w chwili obecnej są sukcesywnie wykonywane.
      - błędy wskazań przyrządów pomiarowych,
      - brak spójności w dokonywaniu odczytów wodomierzy, spowodowane
      jest faktem, że wodomierze radiowe odczytywane są przez spółdzielnię
      na ostatni dzień każdego miesiąca, natomiast wodomierze główne nie są
      radiowe i spisywane są przez zakład wodociągów w różnych terminach.
      Zarząd Spółdzielni zwracał się do Dyrekcji Zakładu wodociągów
      o zamontowanie radiowych wodomierzy głównych, do chwili obecnej nie
      podjęto żadnych stosownych działań w tym kierunku.
      - w roku ubiegłym doszło do dwóch poważnych awarii magistrali instalacji
      ciepłej wody na Osiedlu Traugutta i ulicy Łąkowej, dlatego też
      na bieżąco kontrolowane jest wskazanie zużycia ciepłej wody na
      wodomierzu głównym. Rozwiązaniem byłaby wymiana rur w kanałach,
      należy gromadzić środki finansowe na ten cel. Do najpoważniejszej
      awarii w roku ubiegłym doszło na wymienionej instalacji, co poświadcza,
      jak żrąca jest woda.
      Porównując rozliczenia strat wody za I kwartał w stosunku do analogicznego
      okresu z lat poprzednich, zauważa się niestety tendencja wzrostu straty wody.
      Przedstawiona informacja nt. strat wody została przyjęta.

      Do pkt.3
      Członek Zarządu poinformowała, że Administracja SM z udziałem inspektora
      nadzoru i konserwatora, jak co roku w okresie wczesno – wiosennym dokonuje
      przeglądu placów zabaw i boisk pod kątem bezpieczeństwa i estetyki sporządzając
      stosowny protokół, na podstawie, którego usuwane są na bieżąco wszelkie usterki.
      Podjęta zostanie sukcesywna wymiana piasku w piaskownicach, naprawa ławek
      i siedzisk bujawkowych.
      Zarząd podjął decyzje modernizowania placu zabaw Danonki przed Traugutta 5
      i placu zabaw między budynkami Łąkowa 13a – Łąkowa 11a.
      W/w dodała, że wielu lokatorów zgłasza o postawienie bujawek i piaskownic
      przy budynkach np. przy Traugutta 8.
      Każdy Administrator, co najmniej dwa razy w tygodniu ma obowiązek przeglądu
      placów zabaw, sprawdzania stanu urządzeń zabawowych oraz zwracania uwagi
      na czystość. Każdy plac wyposażony jest w „Regulamin korzystania z placu zabaw”,
      kosz na śmieci oraz znak graficzny informujący o zakazie wprowadzania psów.
      Sprzątacze codziennie sprawdzają czystość na placach zabawowych.
      Zgodnie z decyzją Rady większość starych zniszczonych urządzeń zabawowych
      zostaje demontowana, pozostają te, które nie zagrażają bezpieczeństwu są odnawiane.
      Przedstawiona informacja została przyjęta.

      Do pkt.4
      UCHWAŁA Nr /58
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 13 kwietnia 2018 r.
      w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działki nr 794/1 położonej
      przy ul. Traugutta 18 w Żychlinie.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając na podstawie
      § 57 ust.1 pkt. 3 statutu Spółdzielni wyraża zgodę na nabycie przez
      Spółdzielnię Mieszkaniową w Żychlinie udziału w wysokości 133056/145152
      dotyczącego działki gruntu nr 794/1 położonej w Żychlinie przy ul. Traugutta 18
      za kwotę 63.708,00 PLN.
      Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłatę właścicielom tychże
      udziałów odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie z tej
      nieruchomości w kwocie 31.771,00PLN.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

      Do pkt.5
      UCHWAŁA Nr 59/2018r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 13 kwietnia 2018 r.
      w sprawie: obniżenia kwoty odpisu na fundusz remontowy.
      § 1
      W przypadku całkowitych spłat przez lokatorów zamieszkałych w budynkach,
      w których została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja, kosztów
      prac termomodernizacyjnych sfinansowanych kredytem bankowym, Rada Nadzorcza
      wyraża zgodę na obniżenie kwoty odpisu na fundusz remontowy lokali
      mieszkalnych o kwotę przeznaczoną na ten cel zgodnie z rocznym planem
      wydatków Funduszu Remontowego.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.6
      nikt z zebranych nie wniósł tematów nie objętych porządkiem obrad.

      Do pkt.7
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 24 maja 2018 roku..
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu n34/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 23.03.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2017 rok.
      3. Sprawy różne i wniesione.
      4. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół Komisji Rewizyjnej
      z dnia 20 marca 2018 r. sporządzony na okoliczność przyjęcia bilansu Spółdzielni
      za 2017 rok.
      Po dokładnej analizie poszczególnych sprawozdań finansowych, Komisja Rewizyjna
      wnioskuje do Rady Nadzorczej o przyjęcie bilansu za 2017 rok.
      Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowany został w księdze protokołów
      Komisji Rewizyjnej i został przyjęty bez uwag.
      Następnie głos zabrała Pani Główny Księgowy Spółdzielni szczegółowo omawiając:
      - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok obejmujące zasady
      jego opracowania,
      - sytuację finansową Spółdzielni za okres 2017 roku,
      - informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok,
      - bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. sporządzony metodą porównawczą
      w stosunku do 2016 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę
      17.449.491,24 PLN, kwota ta jest wyższa w stosunku do 2016 roku o ok. 135.000,00 PLN.
      W „rachunku zysków i strat” kwoty dot. przychodów i kosztów podstawowej
      działalności operacyjnej są niewiele wyższe aniżeli w roku 2016.
      Różnica między przychodami a kosztami działalności opodatkowanej stanowi zysk
      brutto w wysokości 228.120,98 PLN.
      Różnica miedzy przychodami a kosztami działalności zwolnionej dot. zasobów
      mieszkaniowych wykazuje stratę na kwotę 181.452,78 PLN.
      Różnica między przychodami a kosztami całej działalności Spółdzielni zarówno
      zwolnionej jak i opodatkowanej wynosi brutto 46.668,20 PLN. W/w kwota pomniejszona
      o podatek dochodowy odprowadzany do Urzędu Skarbowego w kwocie 52.339,00 PLN,
      wynosi minus 5.670,08 PLN (strata).
      Podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków podlega kwota 280.214,81 PLN -
      jest to zysk netto z działalności opodatkowanej oraz pozostałej działalności
      operacyjnej i finansowej.
      Ogólnie sytuacja finansowa za 2017 rok jest na dobrym poziomie:
      - do rozliczenia z lokatorami z tytułu zaliczek na centralne ogrzewanie
      i ciepłą wodę pozostaje kwota 217.242,00 PLN.
      - wynik finansowy na poszczególnych nieruchomościach wykazuje rozbieżności,
      główny wpływ mają nieplanowane naprawy, konserwacje i zakup materiałów i straty wody,
      - wskaźnik zaległości czynszowych wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 4,89 %
      i uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego, który stanowił – 5,73%.
      Podsumowując swoją wypowiedź, Główna Księgowa stwierdziła, że wskaźniki ekonomiczne
      za 2017 rok utrzymują się na prawidłowym poziomie, co oznacza, że występuje pokrycie
      zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi, zauważa się krótszy czas ściągania
      należności czynszowych.
      Generalnie sytuacja finansowa Spółdzielni jest na poziomie dobrym.
      Nie wnosząc uwag do przedstawionego materiału, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w brzmieniu:
      UCHWAŁA NR 56 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 23 marca 2018 r.
      w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie przyjmuje sprawozdanie
      finansowe za 2017 rok obejmujące:
      1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
      2. Bilans za 2017 rok, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę
      17.449.491,24 PLN.
      3. Rachunek zysków i strat.
      4. Informacje i objaśnienia.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu poinformował zabranych, że na sprzedany przez Spółdzielnię
      w roku ubiegłym lokal nr 14 położony przy ul. Łąkowej 13 została ostatecznie
      założona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kutnie – Wydział Ksiąg Wieczystych,
      co umożliwi dokonywanie dalszych przekształceń lokali w prawo odrębnej własności,
      przy przedłożeniu obowiązujących dokumentów.
      Następnie W/w podjął temat zakupu działki, na której posadowiony jest budynek
      Traugutta 18. Zarząd stoi na stanowisku, aby przy sporządzaniu aktu notarialnego
      umieścić w nim zapis mówiący o tym, że wszyscy spadkobiercy nie będą rościli
      w przyszłości żadnych innych dodatkowych środków finansowych w stosunku do Spółdzielni
      W wyniku dyskusji, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przedstawione działania Zarządu
      w kwestii zakupu przedmiotowej działki.
      Prezes Zarządu zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Rady podjęta została
      stosowna uchwała w tym temacie.
      Propozycja Prezesa została przyjęta przez członków Rady.
      

      Do pkt.4
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 13 kwietnia 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu n33/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.02.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Przyjęcie planów działalności kulturalno-wychowawczej na 2018 rok.
      3. Przeprowadzenie rozmów z osobami zalegającymi w opłatach czynszowych.
      4. Realizacja planu remontów za rok 2017.
      5. Przyjęcie „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu
         na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych
         w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie”.
      6. Przyjęcie planu remontów na 2018 rok z podziałem na poszczególne
         nieruchomości oraz remontów ogólnych.
      7. Ustalenie stawki odpisu na fundusz remontowy.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki nr 794/1.
      9. Sprawy różne i wniesione.
      10. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Pracownica Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiła plan działalności
      kulturalno-wychowawczej na 2018 rok. Planowane na ten cel wydatki
      ogółem kształtują się na poziomie kwoty 14.000,00 PLN z przeznaczeniem
      na: wycieczki dla mieszkańców osiedli, imprezy okolicznościowe, zajęcia
      dla członków Klubu Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
      Dzień Seniora, spotkanie wielkanocne i wigilijne, wyjazd dzieci do kina
      z okazji Dnia Dziecka. W/w wyjaśniła, że w planach odstąpiono od
      organizacji ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci w związku
      z Rozporządzeniem Ministra Edukacji zmieniającym Rozporządzenie w sprawie
      warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
      i młodzieży szkolnej oraz jego organizowania i nadzorowania. Temat był
      badany przez Lustratorkę przeprowadzającą lustrację, która po sprawdzeniu
      dokumentów stwierdziła, że w przedstawionych dokumentach nie widnieją
      wymagane przepisami uprawnienia.
      Pracownica poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem organizatorzy
      wypoczynku są zobowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry
      pedagogicznej w tym kierowników i wychowawców wypoczynku. Z informacji
      uzyskanej z Ośrodka Szkolenia Zawodowego wynika, że w myśl powyższych
      przepisów, wychowawcą może być osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę
      wypoczynku. Odpowiednie zgłoszenie obejmujące niezbędne dokumenty
      ze wskazaniem kierownika i wychowawcy musi być przekazane do Kuratorium.
      Zgodnie z przepisami, kierownikiem może być osoba, która ukończyła kurs
      kierownika wypoczynku i posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie
      w wykonywaniu zadań dydaktyczno –wychowawczych, czyli osoba po studiach
      pedagogicznych. Nie może być jedna osoba i kierownikiem i wychowawcą.
      W takiej sytuacji organizacja ferii zimowych i wakacji letnich wymaga
      zatrudnienia nauczyciela, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym.
      Ponadto, organizator wypoczynku musi spełniać bezpieczne i higieniczne
      warunki wypoczynku, a obiekt musi być zgłoszony do kontroli p.poż.
      Pani lustrator zasugerowała, aby ze względów bezpieczeństwa odstąpić od
      prowadzenia takich akcji dla dzieci.
      Wobec powyższego, podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji wypoczynku
      letniego i zimowego dla dzieci.
      Do przedstawionej informacji i planu działalności kulturalno-wychowawczej
      na 2018 rok nie wniesiono uwag.
      Rada nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 51 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.02.2018 r.
      w sprawie: przyjęcia planu działalności kulturalno – wychowawczej na 2018rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie
      § 57 ust.1, pkt.1 statutu spółdzielni przyjmuje plan działalności kulturalno – wychowawczej na 2018 rok.
      § 2
      Plan działalności kulturalno – wychowawczej na 2018 rok stanowi załącznik do uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
      Uchwałę realizuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.
      

      Do pkt.3
      Komisja ds. GZM dokonała analizy zaległości czynszowych i wytypowała
      na posiedzenie Rady Nadzorczej 16 osób zalegających w opłatach czynszowych.
      Na posiedzenia Rady żadna z osób wytypowanych nie przybyła.
      Główna Księgowa wyjaśniła, że w stosunku do w/w złożony został do sądu pozew
      o zapłatę, a w przypadku dalszej zwłoki w regulowaniu zadłużenia sprawa
      zostanie skierowana do komornika.
      Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do bieżącej kontroli
      spłat zaległości czynszowych.

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu poinformował, że wszystkie zadania, które zostały ujęte
      do wykonania w planie remontów na poszczególnych nieruchomościach
      na rok 2017 w zdecydowanej większości zostały wykonane. Nie wykonane zadania to:
      - w budynku przy ul. inż.Z. Okoniewskiego 4 - zwrot za wymianę stolarki
      okiennej lokator nie dokonuje wymiany okien,
      - Traugutta 1, Łąkowa 3 kl. I -wymiana pionu cw i zw, do wykonania w 2018 r.
      - Łąkowa 9 - nie dokonany zwrot za wymianę okien – lokator nie udostępnia
      lokalu w celu sprawdzenia poprawności zamontowanych okien.
      W zakresie „remontów ogólnych” należy stwierdzić, że cały zakres remontów
      został w pełni wykonany, dodatkowo wykonano prace uzupełniające tj. parking
      w szczycie północnym budynku Łąkowa 11a, chodnik w szczycie południowym
      budynku - Łąkowa 11.
      Przedstawiona informacja została przyjęta przez członków Rady.

      Do pkt.5
      Następnie Prezes Zarządu przedstawił „Regulamin tworzenia i wydatkowania
      środków funduszu na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych
      w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie”, który opracowany został zgodnie
      z zaleceniem Pani Lustrator. Regulamin mówi o funduszu remontowym,
      na który wpływy dokonywane są przez mieszkańców w kwocie 1,15 PLN/m2/miesiąc
      i 3,15 PLN/m2/miesiąc w przypadku budynków poddanych termomodernizacji
      tj. Traugutta 26 i 24. Wpływy na fundusz remontowy i modernizacje dzielone
      są na dwa odrębne fundusze tj.
      - fundusz remontowy nieruchomości obejmujący zadania wykonywane bezpośrednio
      na budynkach,
      - fundusz remontowy tzw. ogólny, który do chwili obecnej był częściowo
      finansowany ze stawki eksploatacyjnej i obejmował roboty, które nie powinny
      być zaliczane do funduszu „ogólnego” np. wszelkiego rodzaju przeglądy.
      Zgodnie z sugestią Pani Lustrator regulamin został tak przeredagowany,
      że cała stawka związana z eksploatacją przeznaczona jest na funkcjonowanie
      Spółdzielni jako instytucji i na roboty konserwacyjne.
      Zarząd Spółdzielni stoi na stanowisku, że najbardziej zasadnym jest wydzielenie
      z dotychczas obowiązującej stawki odpisu na fundusz remontowy
      kwotę 1,00 PLN/m2/miesiąc na remonty na nieruchomościach,
      zaś kwotę 0,15 PLN/m2/miesiąc, przeznaczyć na fundusz remontowy ogólny.
      W przypadku budynków Traugutta 26 i 24, gdzie stawka odpisu wynosi
      3,15 PLN/m2/m-c - na remonty i spłatę kredytu po przeprowadzonej
      termomodernizacji przeznaczyć kwotę 3,00 PLN/m2/m-c, zaś na remonty
      ogólne – 0,15 PLN/m2/m-c.
      Do regulaminu dołączony został załącznik dot. zasad przeprowadzania
      termomodernizacji nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.
      Rada zaakceptowała przedstawiony regulamin i podjęto uchwałę:
      UCHWAŁA NR 52 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.02.2018 r.
      w sprawie: uchwalenia „Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu
      na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni
      Mieszkaniowej w Żychlinie”.
      § 1
      Na podst. § 57 ust.1, pkt. 13 statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
      w Żychlinie uchwala „Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na
      remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie”.
      § 2
      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.
      § 3
      Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu przestaje obowiązywać dotychczasowy
      regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów
      mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w uchwalony przez Radę Nadzorczą
      Spółdzielni uchwałą nr 17 w dniu 25.08.2011 r.
      § 4
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      

      Do pkt.6
      Prezes Zarządu poinformował, że zgodnie z postanowieniami przyjętego powyżej
      regulaminu odpis na fundusz remontowy nieruchomości w roku 2018 będzie wynosił
      1,00 PLN/m2/miesiąc, oprócz budynków Traugutta 26 i 24. Następnie przedstawił
      propozycje potrzeb remontowych zawierające wyceny poszczególnych robót i wysokości
      odpisów funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach oddzielnie.
      Zaznaczył, że wszelkie środki finansowe pozostające na danym budynku przechodzą
      na kolejny rok i są kumulowane na wykonanie poważniejszych prac.
      Tak jak w przypadku budynku Dąbrowskiego 4, gdzie mieszkańcy wnioskowali
      o docieplenie wnęk na budynku. Prezes wyjaśnił, ze takie docieplenie nie
      spowoduje uzyskania premii termomodernizacyjnej, gdyż przysługuje ona tylko wtedy,
      kiedy wykonana jest termomodernizacja kompleksowa i osiągnięte są odpowiednie
      efekty energetyczne. Dlatego też należy gromadzić środki na wykonanie tego zadania
      we własnym zakresie. Wycena takiej roboty to koszt ok. 160.000,00 PLN.
      Roboty te można częściowo rozpocząć w roku przyszłym.
      Zarząd Spółdzielni stojąc na stanowisku, że nastąpią docieplenia kolejnych
      budynków odstępuje od wykonania w roku bieżącym robót, które wchodzą w zakres
      termomodernizacji, a mianowicie:
      - naprawy opasek wokół budynków,
      - naprawy ogniomurów,
      - montaż daszków na IV piętrach nad balkonami,
      - wymiana okienek piwnicznych,
      Przechodząc do remontów ogólnych stwierdza się, że całkowity odpis na fundusz
      remontowy ogólny wynosi ponad 500.000,00 PLN, Zarząd proponuje wykorzystanie
      z tej kwoty 175.300,00 PLN (pozostałe środki pozostają zabezpieczeniem płynności
      finansowej Spółdzielni) i z kwoty tej wykonać następujące zadania:
      - naprawa dróg osiedlowych,
      - legalizacja ciepłomierza Traugutta 22a
      - remont placów zabaw,
      - wymiana stolarki okiennej na bazie remontowej,
      - malowanie elewacji budynku bazy remontowej,
      - wymiana chodnika przed budynkami Traugutta 5,7,12 24, między budynkami
      Traugutta 4 i 6 i w szczycie wschodnim budynku Traugutta 26,
      - wykonanie zabudowy instalacji c.o i kanalizacyjnej w szatni – Łąkowa 3.
      Pan Andrzej Pawłowski zaproponował doraźne zabezpieczenie dojścia do kontenerów
      na śmieci przy ul. Łąkowej 13, a w latach następnych podjąć temat remontu drogi
      przed tym budynkiem.
      Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag. Członkowie Rady podjęli uchwałę:
      UCHWAŁA NR 53 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.02.2018 r.
      w sprawie: przyjęcia planu remontów w podziale na nieruchomości
      i remontów ogólnych na 2018 rok.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając na podstawie
      § 57 ust.1, pkt.1 statutu Spółdzielni uchwala plan remontów w podziale
      na nieruchomości i remontów ogólnych na 2018 rok.
      § 2
      Plan remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2018 rok stanowi
      załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      

      Do pkt.7
      Prezes Zarządu oznajmił, że Zarząd Spółdzielni stoi na stanowisku utrzymania
      na 2018 rok wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości i fundusz
      remontowy ogólny na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z zaleceniem lustracji
      z dotychczasowej stawki odpisu wydziela się kwotę 0,15 PLN na fundusz remontowy
      ogólny, zaś kwotę 1,00 PLN przeznacza się na remonty poszczególnych nieruchomości.
      Rada nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 54 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.02.2018 r.
      w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości
      i fundusz remontowy ogólny.
      § 1
      Na podstawie § 4 Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty
      i modernizacje nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
      w Żychlinie, Rada Nadzorcza Spółdzielni wydziela z dotychczas obowiązującej
      stawki odpisu na fundusz remontowy kwotę 0,15 PLN/m2 na miesiąc, która
      stanowiła będzie fundusz remontowy ogólny. Pozostała część odpisu na fundusz
      remontowy stanowiła będzie fundusz remontowy nieruchomości.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
      1 stycznia 2018 roku.

      Do pkt.8
      Prezes Zarządu przedstawił zebranym propozycję uchwały dot. nabycia działki
      nr 794/1, na której posadowiony jest budynek Traugutta 18. Nieuregulowany
      stan prawny działki nie pozwalał na dokonywanie przekształceń lokali mieszkalnych
      w tym budynku, w prawo odrębnej własności. W chwili obecnej wszyscy spadkobiercy
      uregulowali sprawy spadkowe łącznie z wpisem do ksiąg wieczystych, o czym
      poinformował pełnomocnik wszystkich współwłaścicieli. Tak, więc istnieje możliwość
      spisania aktu notarialnego. Ponieważ udziały w działce posiada również Gmina,
      nastąpić musi wykupienie przez Spółdzielnię i przekształcenie w wieczyste
      użytkowanie części działki, na której usytuowany jest budynek Traugutta 18.
      W dalszej kolejności zakładana zostaje księga wieczysta dla w/w nieruchomości,
      Zarząd podejmuje uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności, co umożliwi
      przekształcanie lokali w prawo odrębnej własności i sprzedaż mieszkań.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 55 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 27.02.2018 r.
      w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działki nr 794/1 położonej
      przy ul. Traugutta 18 w Żychlinie.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie działając na podstawie
      § 57 ust.1 pkt. 3 statutu Spółdzielni wyraża zgodę na nabycie przez
      Spółdzielnię Mieszkaniową w Żychlinie działki nr 794/1 położonej
      w Żychlinie, ul. Traugutta 18.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Do pkt.9
      Prezes Zarządu poinformował, że od dnia 1 kwietnia 2018 roku przedłuża się
      umowę z dotychczasowym wykonawcą o prowadzenie „dyżurów oraz utrzymanie
      w ruchu instalacji na rzecz SM”.
      Rada Nadzorcza przyjęła powyższą informację.

      Do pkt.10
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady.
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 23 marzec 2018 roku.
      Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu n32/2018 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 30.01.2018 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Omówienie protokołu z lustracji spółdzielni za lata 2014 - 2016 r.
      3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem
         lokali pod działalność gospodarczą, dzierżawę gruntów, szyldów
         i reklam umieszczonych na budynkach i na terenie Spółdzielni.
      4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę
         kontenerów na odpady komunalne.
      5. Sprawy różne i wniesione.
      6. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła Lustrator działająca na
      podstawie upoważnienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
      RP w Warszawie, która przeprowadziła lustrację obejmującą całokształt
      działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2016 roku.
      Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
      1 Organizacja Spółdzielni obejmująca:
      - Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny,
      - działalność organów Spółdzielni,
      - Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
      2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni.
      3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
      4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
      5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych.
      6. Gospodarka finansowa.
      7.Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających
      z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
      Na podstawie przeprowadzonej lustracji Pani Lustrator stwierdziła, że:
      - Spółdzielnia Mieszkaniowa spełnia obowiązek nałożony przepisami
      ustawy Prawo Spółdzielcze o poddawaniu Spółdzielni, co trzy lata
      badaniom lustracyjnym, jednak zgodnie z art. 96 § 1 Prawa Spółdzielczego,
      Spółdzielnia jest zobowiązana corocznie przekazywać zarówno Związkowi
      Rewizyjnemu jak i Walnemu Zgromadzeniu informacje o realizacji wniosków
      polustracyjnych.
      - Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółdzielnia zgłaszała
      do KRS wszelkie zmiany. W badanym okresie zgłoszenia dotyczyły zmiany
      składu Rady Nadzorczej i sprawozdań finansowych.
      - Lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości odnośnie terminowości
      i sposobu zwołania Walnych Zgromadzeń.
      - Dokumentacja członkowsko - mieszkaniowa, przetargi na ustanowienie
      i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych prowadzona
      jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zastrzeżeń.
      - Przedmiotem kontroli było również przestrzeganie przez Spółdzielnię
      przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, dokumentacja bez uwag.
      - Lustrator pozytywnie oceniła działania Zarządu Spółdzielni przy
      negocjowaniu w obniżaniu cen przed podpisaniem umów na wykonanie robót
      remontowych, co potwierdza, że Zarząd dba o interesy Spółdzielni i jej
      członków. Realizacja robót remontowych nie budzi zastrzeżeń.
      - Gospodarka finansowa i windykacja należności czynszowych prawidłowa,
      unormowana jest szeregiem niezbędnych norm. Roczne sprawozdania finansowe
      sporządzane były w sposób i terminach określonych w ustawie. Spółdzielnia
      nie ma obowiązku poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłych rewidentów.
      - Oceniając realizację przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy
      o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania praw do lokali w prawo
      odrębnej własności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
      Podsumowując kontrolę Lustrator Pani Jolanta Maurer stwierdziła, że Spółdzielnia,
      jeśli chodzi o wyniki lustracji, wypadła bardzo dobrze. Złożyła podziękowania
      Zarządowi Spółdzielni i pracownikom Spółdzielni za wielką pomoc i zaangażowanie
      podczas kontroli.
      Przewodniczący Rady podziękował Pani lustrator za złożenie sprawozdania.
      Obszerny protokół z przeprowadzonej lustracji jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

      Do pkt.3
      Prezes Zarządu poddał pod dyskusję członków Rady temat podwyższenia stawek
      czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawę gruntów, przy czym zaznaczył,
      że stawki te obowiązują od kilku lat.
      Do chwili obecnej zasadą regulacji w/w stawek był wskaźnik inflacji za dany rok,
      którego wielkość przez ostatnie lata była znikoma, a nawet wystąpiła deflacja.
      Za rok 2017 inflacja wg. GUS-u wynosi 2%.
      W dyskusji, członkowie Rady Nadzorczej podjęli decyzję zwiększenia stawek za lokale
      użytkowe i dzierżawę gruntów, ze względu na:
      - utrzymywanie wielkości stawek przez okres ostatnich 5 lat na niezmiennym poziomie,
      - wzrost kosztów utrzymania nieruchomości.
      Po czym podjęto uchwałę:
      UCHWAŁA NR 48/2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 30.01.2018 r.
      w sprawie: zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zatwierdza zmianę stawek
      czynszowych w następujący sposób:
      - lokale użytkowe w piwnicach - 7,00 PLN/m2 + VAT
      - dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą /kioski/ - 4,50 PLN /m2 + VAT
      - najem części bazy remontowej przez brygadę Remontową - 8,00 PLN/m2 + VAT
      - dzierżawa gruntu pod garaże blaszane - 14,00 PLN + VAT na miesiąc za jeden garaż
      - garaże murowane - 16,50 .PLN + VAT na miesiąc za jeden garaż
      - najem lokalu - sklep motoryzacyjny (p. Wypycha) - 8,00 PLN/m2+ VAT.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwalę określającą wysokość opłat za reklamy
      umieszczone na zasobach Spółdzielni.
      UCHWAŁA NR 49/2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 30.01.2018 r.
      w sprawie: opłat za umieszczanie reklam.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie ustala od 2018 roku opłatę
      za umieszczenie reklam na zasobach Spółdzielni w następującej wysokości
      w stosunku rocznym:
      - reklamy o powierzchni do 0,5 m2 - 80,00 PLN + VAT
      - reklamy o powierzchni od 0,5 m2 – 1 m2 - 130,00 PLN + VAT
      - reklamy o powierzchni od 1 m2 - do 3 m2 - 250,00 PLN + VAT
      - reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 - 100,00 PLN + VAT za 1 m²
      Opłaty za reklamy wolnostojące ustalane są w drodze negocjacji z Zarządem Spółdzielni
      i nie mogą być niższe jak ustalone dla reklam powyżej 1 m2.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, powyższe opłaty obowiązują od 2018 r.
      Powyższe zmiany nastąpią zgodnie z zawartymi umowami.

      Do pkt.4
      Prezes Zarządu poinformował, że Firma Tonsmeier Centrum, pismem
      z dnia 20 listopada 2017 roku poinformowała, że podwyższa opłatę za dzierżawę
      kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie
      sanitarnym. Zmiana ceny spowodowana jest wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów,
      wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wzrostem bezpośrednich kosztów
      wykonywania usług.
      Po weryfikacji opłat, które uiszczają mieszkańcy, skalkulowana została kwota 0,68 PLN
      od osoby na miesiąc przy stanie osób, jaki był na koniec grudnia 2017 r.
      Zwracając uwagę na fakt, że ilość osób z miesiąca na miesiąc ulega zmniejszeniu,
      Zarząd Spółdzielni proponuje uśrednienie wyliczonej kwoty do 0,70 PLN od osoby,
      od 1 marca 2018 roku.
      Rada zaakceptowała propozycję Zarządu i podjęła uchwałę.
      UCHWAŁA NR 50 /2018
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 30.01.2018 r.
      w sprawie: ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości
      oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie ustala od dnia 01 marca 2018 roku
      miesięczną opłatę za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich
      utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym w wysokości 0,70 PLN od osoby.
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
      01 marca 2018 roku.

      Do pkt.5
      Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w roku 2018 nastąpi termomodernizacja
      kolejnych dwóch budynków tj. Łąkowa 5 i 7, na których to większość mieszkańców
      wyraziła zgodę na jej przeprowadzenie. Na budynki podpisane zostały umowy kredytowe
      z bankiem i złożone wnioski do Banku Gospodarki Krajowej o przyznanie premii
      termomodernizacyjnej. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu premii roboty zostaną
      rozpoczęte, najprawdopodobniej w terminie jesiennym pod nadzorem ornitologa z uwagi
      na występujące jeżyki i nietoperze.
      Następnie, Prezes Zarządu poinformował, że zmiana ustawy o zasobie mieszkaniowym
      wymaga, uzupełnienia dokumentów składanych w celu przekształcenia prawa lokali
      w prawo odrębnej własności. Niezbędnym są dokumenty dot. ustalenia miejscowego
      planu zagospodarowania przestrzennego miasta, pozwolenia na budowę i pozwolenia
      na użytkowanie. Największy problem stanowi pozwolenie na budowę i na użytkowanie.
      W ustawie widnieje zapis, że do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem
      wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Notariusze, z którymi
      Spółdzielnia ma kontakt uważają, ze sprawy wszczęte i nie zakończone są wtedy,
      kiedy w danej nieruchomości, wyodrębnione jest choćby jedno mieszkanie.
      Sprawa się kończy wtedy, kiedy w danej nieruchomości wszystkie mieszkania stają
      się odrębną własnością.
      sąd wieczysto - księgowy w Kutnie tak tego nie interpretuje, uznając, że jest to
      zupełnie nowa sprawa.
      Odrębna własność lokalu staje się w momencie założenia księgi wieczystej.
      Natomiast sam akt notarialny jest tylko stroną do powstania odrębnej własności.
      Prezes Zarządu oznajmił, że w przypadku cofnięcia aktu notarialnego na sprzedany
      lokal, Zarząd Spółdzielni wniesie sprawę do Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie podobną
      sprawę wniósł Urząd Miasta Kutno.
      Sprawa staje się pilna, ponieważ Spółdzielnia posiada kolejny lokal do sprzedaży,
      przy ul. Z. Okoniewskiego 2.
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady posiedzenia.

      Do pkt.6
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 27 lutego 2018 roku. Protokół zakończono i podpisano.

      Wyciąg z protokołu n31/2017 r.
      Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 15.12.2017 r.

      Porządek posiedzenia:
      
      1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie
         protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
      2. Analiza opłat za dostarczoną energię cieplną, ustalenie stawek
         za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
      3. Omówienie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 roku.
      4. Sprawy różne i wniesione.
      5. Ustalenie terminu następnej Rady.

      Do kpt.1
      Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
      Przedstawiony porządek obrad przyjęto. Odczytany przez
      sekretarz Rady protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
      przyjęto bez uwag.

      Do kpt.2
      Prezes Zarządu oznajmił, że w chwili obecnej nieznana jest wysokość
      taryfy za ciepło na rok 2018, ustalenie stawek za energię cieplną dla
      zasobów mieszkaniowych nastąpi najprawdopodobniej od miesiąca lutego 2018 roku.
      Należy sądzić, że zmiana taryfy nastąpi z uwagi na przeprowadzenie przez
      Energę remontów w zakresie wymiany sieci cieplnej.
      W chwili obecnej, należy podjąć decyzję w sprawie ustalenia wysokości zaliczek
      na rzecz centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynków Traugutta 26
      i Traugutta 24, na których przeprowadzana jest teremomodernizacja, gdzie
      zamontowana jest instalacja solarna i instalacja dot. ciepłej wody
      centralnego ogrzewania.
      Planowany termin odbioru robót na tych budynkach do końca grudnia 2017 roku.
      Od 1 stycznia roku przyszłego nastąpią pierwsze spłaty kredytu, w związku
      z czym zwiększony został fundusz remontowy do kwoty 3,15 zł/m2/miesiąc.
      Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami należy odnieść się do obniżenia stawek
      za dostawę ciepła.
      Dokonując analizy zużycia ciepła i Zarząd przyjął następujące założenia:
      - ilość ciepła, która będzie wykorzystana w roku przyszłym, została określona
      na poziomie średniej ilości zużytego ciepła przez ostanie 5-6 lat i pomniejszona
      o oszczędności energii cieplnej szacowanej na ok. 30%, - wg. informacji
      uzyskanej od audytora.
      Potwierdzeniem oszczędności zużycia ciepła jest fakt, że w listopadzie br.
      na tych budynkach w stosunku do ubiegłego roku spadek zużycia ciepła nastąpił
      na budynku Traugutta 24 o 30%, a na budynku Traugutta 26 nawet o 38%.
      - zwiększenie taryfy od dnia 1 lutego 2018 roku o 5%,
      Zarząd Spółdzielni proponuje podjęcie stosownych uchwał w stosunku
      do budynku Traugutta 26 i 24.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwały:
      Uchwała nr 44/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 15 grudnia 2017 roku
      w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek na rzecz centralnego ogrzewania
      i podgrzania wody.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na podstawie § 5 ust. 5
      regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat
      za centralne ogrzewanie, ustala wysokość zaliczki na rzecz pokrycia kosztów dostawy
      ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody dla jednostki rozliczeniowej
      przy ul. Traugutta 26 w wysokości:
      - opłata stała c.o. i c.w. - 1,00 PLN/m²/miesiąc
      - opłata zmienna c.o. - 1,70 PLN/m2/miesiąc
      - opłata zmienna c.w. - 20,00 PLN/m3
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głodowaniu jawnym.
      Uchwała nr 45/2017 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 15 grudnia 2017 roku
      w sprawie: ustalenia wysokości zaliczek na rzecz centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
      § 1
      Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na podstawie § 5 ust. 5
      regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat
      za centralne ogrzewanie, ustala wysokość zaliczki na rzecz pokrycia kosztów dostawy
      ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody dla jednostki rozliczeniowej
      przy ul. Traugutta 24 w wysokości:
      - opłata stała c.o. i c.w. - 0,90 PLN/m²/miesiąc
      - opłata zmienna c.o. - 1,60 PLN/m2/miesiąc
      - opłata zmienna c.w. - 20,00 PLN/m3
      § 2
      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
      § 3
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

      Do pkt.3
      Członkowie Rady zapoznani zostali z projektem planu pracy Rady
      na I półrocze 2018 roku.
      Przewodniczący Rady zaznaczył, że przedstawiony dokument jest ramowym
      planem, do którego na bieżąco można wprowadzać tematy wymagające pilnego załatwienia.
      Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.
      Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:
      UCHWAŁA NR 46/ 2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
      z dnia 15.12.2017 r.
      w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 roku.
      § 1
      Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 roku.
      § 2
      Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
      § 3
      Uchwała wchodzi w życie z dniem a stycznia 2018 roku.
      § 4
      Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
      Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady posiedzenia.

      Do pkt.4
      Zarząd Spółdzielni oraz Radni nie wnieśli żadnych spraw.

      Do pkt.6
      Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 30 stycznia 2018 roku. Protokół zakończono i podpisano.